Η διανομή κερδών για το 2017 και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Λάμψα, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2018
Η διανομή κερδών για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017 και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Λάμψα, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/5/2018) ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
5. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
- Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 25/06/2018 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 09/07/2018 (ημερομηνία καταγραφής).
Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 26/06/2018 και 10/07/2018, αντιστοίχως.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/5/2018) ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
5. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
- Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 25/06/2018 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 09/07/2018 (ημερομηνία καταγραφής).
Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 26/06/2018 και 10/07/2018, αντιστοίχως.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών