Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Την 1η Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Παπουτσάνης στα γραφεία της έδρας της εταιρείας για μια σειρά από θέματα.
Ειδικότερα, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό και τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέων μελών επιτροπής ελέγχου.
6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της εταιρείας.
8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε α' επαναληπτική συνεδρίαση την 12.09.2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ανακοίνωσε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 07.08.2017, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας είναι 50.797.369.
Κατά την ίδια ημερομηνία, η εταιρεία κατέχει 453.399 ίδιες μετοχές, ήτοι 0,893% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων της εταιρείας.
Η εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό και τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέων μελών επιτροπής ελέγχου.
6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της εταιρείας.
8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε α' επαναληπτική συνεδρίαση την 12.09.2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ανακοίνωσε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 07.08.2017, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας είναι 50.797.369.
Κατά την ίδια ημερομηνία, η εταιρεία κατέχει 453.399 ίδιες μετοχές, ήτοι 0,893% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων της εταιρείας.
Η εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών