Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 26 Απριλίου
Την Τετάρτη 13 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Πανγαίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Aνωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 22.03.2016, καλούνται οι Mέτοχοι της Eταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.04.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
www.bankingnews.gr
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Aνωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 22.03.2016, καλούνται οι Mέτοχοι της Eταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.04.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών