Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν προς Ελλάδα - Έρχονται βαριές κυρώσεις εάν δεν χτυπήσετε το μαύρο χρήμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, θεωρώντας ότι οι τρεις χώρες δεν έχουν ενσωματώσει σωστά στο εθνικό τους δίκαιο συγκεκριμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστής και ως «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές (letters of formal notice) προς τα τρία κράτη, επισημαίνοντας ελλείψεις στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673. Η συγκεκριμένη οδηγία θεσπίζει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την ΕΕ.
Στόχος της είναι η εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση διαφορών στα εθνικά νομικά συστήματα από εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών για την αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων.

Προθεσμία δύο μηνών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο διατάξεων που αφορούν τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων.
Η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Κομισιόν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Σε περίπτωση που οι απαντήσεις ή τα μέτρα που θα ληφθούν κριθούν ανεπαρκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη, που αποτελεί το τελικό βήμα πριν από πιθανή παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


www.bankingnews.gr