Σχετικά Άρθρα
Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο Νορβηγός πρώην πρωθυπουργός λόγω του σκανδάλου Epstein
«Σου άρεσε η νεαρή που σου έστειλα;» - Σουηδή επιχειρηματίας υποσχόταν καριέρα και τελικά έστελνε γυναίκες στον Epstein
Παρά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου, ο Jeffrey Epstein συνέχισε για χρόνια να διακινεί τεράστια ποσά μέσω του αμερικανικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος, διατηρώντας σχέσεις με κολοσσούς όπως η JP Morgan Chase, η Deutsche Bank, η BNY και η Bank of America. Σύμφωνα με πορίσματα της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας και ρυθμιστικών αρχών, οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σε ορισμένες περιπτώσεις κατατέθηκαν μόνο μετά τη σύλληψη και τον θάνατό του το 2019 — καλύπτοντας αναδρομικά συναλλαγές που φθάνουν έως και τα 1,3 δισ. δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, βουλευτές και ενάγοντες υποστηρίξουν ότι οι τράπεζες δεν εφάρμοσαν επαρκείς ελέγχους «know-your-customer» και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, και ότι καθυστέρησαν να υποβάλουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας.
Επί του παρόντος, η ρυθμιστική δράση μέχρι στιγμής υπήρξε περιορισμένη. Η Deutsche Bank είναι η μόνη τράπεζα, σπου έχει αντιμετωπίσει ρητή ενέργεια επιβολής κυρώσεων από ρυθμιστική αρχή, συνδεδεμένη άμεσα με τις συναλλαγές του με τον Epstein. Στο γερμανικό τραπεζικό κολοσσό έχει επιβληθεί πρόστιμο 150 εκατ. δολ. από τον Ιούλιο του 2020, λόγω «σημαντικών αποτυχιών συμμόρφωσης», καθώς η τράπεζα επεξεργάστηκε εκατοντάδες συναλλαγές συνολικού ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, παρά το ποινικό παρελθόν του Epstein.
Άλλες τράπεζες -μεταξύ των οποίων οι JPMorgan Chase, BNY και Bank of America- έχουν κατηγορηθεί από Αμερικανούς βουλευτές ή ενάγοντες για αποτυχίες συμμόρφωσης, αλλά δεν έχουν τιμωρηθεί από ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με τον Epstein.
Αποκαλύψεις εγγράφων και επιστολές του Κογκρέσου περιγράφουν δραστηριότητες που, σύμφωνα με νομοθέτες, θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει αυξημένο έλεγχο, όπως δομημένες αναλήψεις μετρητών, πληρωμές διακανονισμών και μοτίβα μεταφορών που παρουσιάζονται ως συμβατά με ξέπλυμα χρήματος.
JP Morgan
Η JPMorgan Chase ήταν η κύρια τράπεζα του Epstein για χρόνια, πριν διακόψει τη σχέση το 2013, επικαλούμενη ανησυχίες για τη φήμη της. Υπόμνημα του Δημοκρατικού προσωπικού της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας το 2025, που δημοσιοποιήθηκε από τον Wyden, ανέφερε ότι η τράπεζα χαρακτήρισε ως ύποπτο μόνο μικρό μέρος των συναλλαγών που συνδέονταν με τον Epstein όσο εκείνος ήταν εν ζωή και υπέβαλε αναδρομικές αναφορές μετά τον θάνατό του, καλύπτοντας σχεδόν 1,3 δισ. δολάρια σε συναλλαγές από το 2003 — ένα κενό που, κατά τον Wyden, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο η «ενισχυμένη παρακολούθηση» είχε ουσιαστικό περιεχόμενο.
Η JP Morgan έχει αρνηθεί ευθύνη ή γνώση των εγκλημάτων του Epstein. Το 2023 συμφώνησε σε διακανονισμούς συνολικού ύψους 365 εκατ. δολαρίων για την επίλυση αγωγών που κατέθεσαν φερόμενα θύματα και οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, χωρίς να παραδεχθεί αδικοπραγία.
Deutsche Bank
Η Deutsche Bank ανέλαβε τον Epstein ως πελάτη αφού η JP Morgan έληξε τη σχέση της μαζί του. Σε ενέργεια επιβολής κυρώσεων τον Ιούλιο του 2020, το New York State Department of Financial Services ανέφερε ότι οι αποτυχίες της Deutsche Bank επιδεινώθηκαν από διαδικαστικά λάθη και ανεπαρκείς ελέγχους. Η αρχή επικαλέστηκε συναλλαγές, μεταξύ των οποίων πληρωμές σε γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στην κακοποίηση ανήλικων θυμάτων, καθώς και πληρωμές διακανονισμών άνω των 7 εκατ. δολαρίων.
Το NYDFS ανέφερε επίσης ότι η τράπεζα επεξεργάστηκε πληρωμές για ξενοδοχεία, ενοίκια και εκπαιδευτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων διδάκτρων, και εντόπισε συναφείς αποτυχίες συμμόρφωσης που συνδέονταν με σχέσεις ανταποκρίτριας τραπεζικής της Deutsche Bank με το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank και την FBME Bank.
Η Deutsche Bank έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη σχέση, ότι συνεργάστηκε με ρυθμιστικές αρχές, διωκτικές αρχές και το Κογκρέσο, και ότι επιδίωξε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Το 2023 διακανονίστηκε με κατηγόρους του Epstein έναντι 75 εκατ. δολαρίων.
BNY
Ο Wyden επέκτεινε την έρευνά του στη BNY τον Ιανουάριο του 2026, αποστέλλοντας επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο Robin Vince, στην οποία ανέφερε ότι η τράπεζα περίμενε έως το 2019 -μετά τη σύλληψη του Epstein- για να υποβάλει αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που κάλυπταν 270 εμβάσματα συνολικού ύψους 378 εκατ. δολαρίων σε διάστημα πολλών ετών.
Η επιστολή του Wyden υπογράμμισε επαναλαμβανόμενες μεταφορές «στρογγυλών ποσών», μεταξύ των οποίων σειρά πληρωμών 1 εκατ. δολαρίων το 2007 από λογαριασμό του Epstein στην BNY προς λογαριασμούς που διατηρούσε στην JP Morgan, τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, η τράπεζα δεν ανέφερε εγκαίρως.
Bank of America
Η Bank of America αντιμετωπίζει ανανεωμένο κίνδυνο αστικής δικαστικής διαμάχης για τις συναλλαγές της με τον Epstein. Τον Ιανουάριο του 2026, ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη επέτρεψε να προχωρήσουν ορισμένα σκέλη αγωγής που κατατέθηκε από ανώνυμη ενάγουσα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι η τράπεζα επωφελήθηκε εν γνώσει της από τη συμπεριφορά του Epstein και παρεμπόδισε την εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί σεξουαλικής διακίνησης, ενώ απέρριψε άλλους ισχυρισμούς.
Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στις 11 Μαΐου 2026.
www.bankingnews.grd
Σχόλια αναγνωστών