Βασικός ύποπτος είναι ο Abu Khamza, Ουζμπεκικής καταγωγής και πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης
Μια πρόσφατα αποσφραγισμένη ένορκη κατάθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια αποκάλυψε την έκταση ενός διεθνούς εγκληματικού δικτύου, το οποίο χρησιμοποιεί την Τουρκία ως κεντρικό κόμβο για το ξέπλυμα κλεμμένων ευρώ και τη γραμμή παράνομης διακίνησης μεταναστών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η μήνυση κατονομάζει τους Abu Khamza (γνωστό και ως Javokhir Norkobilov), Mirzobek Bekmuratov και Kazi Haidar Ali, κατηγορώντας τους για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών με σκοπό την απόκρυψη των εσόδων από πολλαπλές εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο βασικός ύποπτος, Abu Khamza, Ουζμπεκικής καταγωγής και πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, φέρεται να ηγήθηκε δικτύου που δραστηριοποιούνταν σε ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση μεταναστών και οικονομική απάτη σε πολλές χώρες.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αναδεικνύουν την Τουρκία ως πύλη σε μια ευρύτερη εγκληματική συνωμοσία.
Τον Ιανουάριο του 2023, συνεργός του Khamza με έδρα την Τουρκία, ταυτοποιημένος ως «C-1», επικοινώνησε μαζί του μέσω WhatsApp και του έστειλε φωτογραφίες τραπεζογραμματίων των €20 και €50.
Σύμφωνα με τα μηνύματα, τα χαρτονομίσματα ήταν γνήσια, κλεμμένα από ΑΤΜ, βαμμένα με μελάνι και πωλούνταν σε τιμή περίπου στο μισό της ονομαστικής τους αξίας.
Ο C-1 ενημέρωσε τον Khamza ότι υπήρχαν διαθέσιμα έως και €100 εκατομμύρια από τέτοια χαρτονομίσματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τουρκία λειτουργούσε ως κέντρο διανομής κλεμμένου ευρωπαϊκού νομίσματος.
Στα επόμενα μηνύματα, οι δύο άνδρες συζήτησαν μεθόδους ξεπλύματος των κλεμμένων χρημάτων.
Οι συνομιλίες αποκάλυψαν επίσης ότι ο Khamza και ο C-1 οργάνωναν απαγωγές και συλλογή λύτρων, εξετάζοντας τρόπους απόκρυψης των επικοινωνιών τους από τις αρχές.
Κομβικό σημείο
Η Τουρκία εμφανίζεται και ως κομβικό σημείο στη διαδρομή διακίνησης ανθρώπων του δικτύου.
Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, ο Khamza και ένας άλλος συνεργός, «C-5», συζήτησαν τη μεταφορά Ουζμπέκων υπηκόων από Τασκένδη προς τις ΗΠΑ μέσω Τουρκίας, Ισπανίας και Μεξικού.
Ο Khamza κανόνιζε τα αεροπορικά εισιτήρια μέσω του Bekmuratov, ισχυριζόμενος ότι 30–34 μετανάστες είχαν ήδη περάσει επιτυχώς τα σύνορα.
Ωστόσο, ένας από αυτούς, ο «C-19», συνελήφθη στο Μεξικό και έδωσε στις αμερικανικές αρχές τα στοιχεία επικοινωνίας του Khamza. Στην κατάθεση αναφέρεται ότι ο C-5 διαμαρτυρήθηκε, επειδή είχε δανειστεί χρήματα για τα εισιτήρια, αφού ο Khamza δεν τήρησε την υπόσχεσή του να τα χρηματοδοτήσει.
Τα δεδομένα των αμερικανικών συνοριακών αρχών επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της ένορκης κατάθεσης, δείχνοντας ραγδαία αύξηση αφίξεων παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία και χώρες διέλευσης.
Από το 2021 έως το 2023, οι συναντήσεις με Τούρκους πολίτες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 300%, φτάνοντας τα 32.203 άτομα.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την Τουρκία ως κύριο κόμβο διαμετακόμισης μεταναστών προς τις ΗΠΑ.
Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, εάν υπολογιστούν και οι Κεντροασιάτες και Μέσοι Ανατολίτες που χρησιμοποιούν την Τουρκία ως πέρασμα.
Τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης φέρονται να χρεώνουν 10.000 έως 25.000 δολάρια ανά άτομο για ολόκληρη τη διαδρομή.
Οι διακινητές εκμεταλλεύονται τις συμφωνίες χωρίς βίζα μεταξύ της Τουρκίας και αρκετών λατινοαμερικανικών χωρών, διευκολύνοντας την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Οι περισσότεροι αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη με εμπορικές πτήσεις προς το Μεξικό, τον Ισημερινό ή τη Βραζιλία, συνεχίζοντας στη συνέχεια οδικώς προς τον βορρά μέσω Κεντρικής Αμερικής.
Τούρκοι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με λατινοαμερικανούς συνεργούς, οι οποίοι οργανώνουν τη μεταφορά μέσω Μεξικού προς συνοριακές πόλεις όπως η Ciudad Juárez ή η Tijuana.
Μόλις φτάσουν στο Μεξικό, οι μετανάστες παραδίδονται σε τοπικά καρτέλ ή «κογιότ», οι οποίοι διαχειρίζονται το τελικό και επικίνδυνο πέρασμα προς το Τέξας ή την Αριζόνα.
Αν και οι πιέσεις των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει κατά καιρούς τις τουρκικές αρχές να διαλύσουν τοπικά κυκλώματα διακίνησης, η επιβολή του νόμου παραμένει ασυνεπής.
Οι διακινητές δωροδοκούν αξιωματούχους, εκμεταλλεύονται τα χαλαρά σύνορα και επωφελούνται από τη μεγάλη παραοικονομία της Τουρκίας, που προσφέρει πρόσφορο έδαφος για πλαστογραφίες και ξέπλυμα χρήματος.
Η τάση διακίνησης μεταναστών είχε περιοριστεί προσωρινά κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Trump, όταν εφαρμόστηκαν αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και ενισχυμένοι έλεγχοι στα σύνορα.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παράτυπες διελεύσεις μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1960.
Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2024, οι αμερικανικές αρχές ανέκοψαν λιγότερους από 8.400 παράνομους μετανάστες, έναντι σχεδόν 250.000 τον Δεκέμβριο του 2023, στο αποκορύφωμα της κρίσης.
www.bankingnews.gr
Η μήνυση κατονομάζει τους Abu Khamza (γνωστό και ως Javokhir Norkobilov), Mirzobek Bekmuratov και Kazi Haidar Ali, κατηγορώντας τους για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών με σκοπό την απόκρυψη των εσόδων από πολλαπλές εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο βασικός ύποπτος, Abu Khamza, Ουζμπεκικής καταγωγής και πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, φέρεται να ηγήθηκε δικτύου που δραστηριοποιούνταν σε ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση μεταναστών και οικονομική απάτη σε πολλές χώρες.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αναδεικνύουν την Τουρκία ως πύλη σε μια ευρύτερη εγκληματική συνωμοσία.
Τον Ιανουάριο του 2023, συνεργός του Khamza με έδρα την Τουρκία, ταυτοποιημένος ως «C-1», επικοινώνησε μαζί του μέσω WhatsApp και του έστειλε φωτογραφίες τραπεζογραμματίων των €20 και €50.
Σύμφωνα με τα μηνύματα, τα χαρτονομίσματα ήταν γνήσια, κλεμμένα από ΑΤΜ, βαμμένα με μελάνι και πωλούνταν σε τιμή περίπου στο μισό της ονομαστικής τους αξίας.
Ο C-1 ενημέρωσε τον Khamza ότι υπήρχαν διαθέσιμα έως και €100 εκατομμύρια από τέτοια χαρτονομίσματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τουρκία λειτουργούσε ως κέντρο διανομής κλεμμένου ευρωπαϊκού νομίσματος.
Στα επόμενα μηνύματα, οι δύο άνδρες συζήτησαν μεθόδους ξεπλύματος των κλεμμένων χρημάτων.
Οι συνομιλίες αποκάλυψαν επίσης ότι ο Khamza και ο C-1 οργάνωναν απαγωγές και συλλογή λύτρων, εξετάζοντας τρόπους απόκρυψης των επικοινωνιών τους από τις αρχές.
Κομβικό σημείο
Η Τουρκία εμφανίζεται και ως κομβικό σημείο στη διαδρομή διακίνησης ανθρώπων του δικτύου.
Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, ο Khamza και ένας άλλος συνεργός, «C-5», συζήτησαν τη μεταφορά Ουζμπέκων υπηκόων από Τασκένδη προς τις ΗΠΑ μέσω Τουρκίας, Ισπανίας και Μεξικού.
Ο Khamza κανόνιζε τα αεροπορικά εισιτήρια μέσω του Bekmuratov, ισχυριζόμενος ότι 30–34 μετανάστες είχαν ήδη περάσει επιτυχώς τα σύνορα.
Ωστόσο, ένας από αυτούς, ο «C-19», συνελήφθη στο Μεξικό και έδωσε στις αμερικανικές αρχές τα στοιχεία επικοινωνίας του Khamza. Στην κατάθεση αναφέρεται ότι ο C-5 διαμαρτυρήθηκε, επειδή είχε δανειστεί χρήματα για τα εισιτήρια, αφού ο Khamza δεν τήρησε την υπόσχεσή του να τα χρηματοδοτήσει.
Τα δεδομένα των αμερικανικών συνοριακών αρχών επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της ένορκης κατάθεσης, δείχνοντας ραγδαία αύξηση αφίξεων παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία και χώρες διέλευσης.
Από το 2021 έως το 2023, οι συναντήσεις με Τούρκους πολίτες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 300%, φτάνοντας τα 32.203 άτομα.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την Τουρκία ως κύριο κόμβο διαμετακόμισης μεταναστών προς τις ΗΠΑ.
Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, εάν υπολογιστούν και οι Κεντροασιάτες και Μέσοι Ανατολίτες που χρησιμοποιούν την Τουρκία ως πέρασμα.
Τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης φέρονται να χρεώνουν 10.000 έως 25.000 δολάρια ανά άτομο για ολόκληρη τη διαδρομή.
Οι διακινητές εκμεταλλεύονται τις συμφωνίες χωρίς βίζα μεταξύ της Τουρκίας και αρκετών λατινοαμερικανικών χωρών, διευκολύνοντας την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Οι περισσότεροι αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη με εμπορικές πτήσεις προς το Μεξικό, τον Ισημερινό ή τη Βραζιλία, συνεχίζοντας στη συνέχεια οδικώς προς τον βορρά μέσω Κεντρικής Αμερικής.
Τούρκοι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με λατινοαμερικανούς συνεργούς, οι οποίοι οργανώνουν τη μεταφορά μέσω Μεξικού προς συνοριακές πόλεις όπως η Ciudad Juárez ή η Tijuana.
Μόλις φτάσουν στο Μεξικό, οι μετανάστες παραδίδονται σε τοπικά καρτέλ ή «κογιότ», οι οποίοι διαχειρίζονται το τελικό και επικίνδυνο πέρασμα προς το Τέξας ή την Αριζόνα.
Αν και οι πιέσεις των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει κατά καιρούς τις τουρκικές αρχές να διαλύσουν τοπικά κυκλώματα διακίνησης, η επιβολή του νόμου παραμένει ασυνεπής.
Οι διακινητές δωροδοκούν αξιωματούχους, εκμεταλλεύονται τα χαλαρά σύνορα και επωφελούνται από τη μεγάλη παραοικονομία της Τουρκίας, που προσφέρει πρόσφορο έδαφος για πλαστογραφίες και ξέπλυμα χρήματος.
Η τάση διακίνησης μεταναστών είχε περιοριστεί προσωρινά κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Trump, όταν εφαρμόστηκαν αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και ενισχυμένοι έλεγχοι στα σύνορα.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παράτυπες διελεύσεις μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1960.
Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2024, οι αμερικανικές αρχές ανέκοψαν λιγότερους από 8.400 παράνομους μετανάστες, έναντι σχεδόν 250.000 τον Δεκέμβριο του 2023, στο αποκορύφωμα της κρίσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών