Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Laura Kovesi προχωρά σε μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις που έχουν φτάσει ποτέ ενώπιον της λετονικής Δικαιοσύνης.
Στη Ρίγα, κατατέθηκαν τρεις συμφωνίες παραδοχής ενοχής στο Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της έρευνας Admiral 2.0, η οποία αποκαλύπτει δίκτυο οργανωμένης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Τρεις κατηγορούμενοι ομολόγησαν την ενοχή τους· ένας εξ αυτών παραμένει προφυλακισμένος από τον Νοέμβριο του 2024.
Οι πράξεις τους ζημίωσαν τους κρατικούς προϋπολογισμούς πέντε χωρών της ΕΕ – Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας – με απώλειες που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων παραδέχθηκε ξέπλυμα άνω των 1,4 εκατ. ευρώ.
Ιστορικό ορόσημο...
Η υπόθεση θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά στη Λετονία διεξάγεται ποινική διαδικασία όπου εμπλέκονται ως «θύματα» πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Οι φορολογικές αρχές της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν ήδη αιτηθεί την ιδιότητα του θύματος και θα παραστούν στη δίκη.
Οι συμφωνίες με τους τρεις κατηγορούμενους αναμένεται να εγκριθούν από το δικαστήριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι ποινές περιλαμβάνουν φυλάκιση ενός έτους, πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και δήμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως μετρητά, κρυπτονομίσματα και πολυτελή ρολόγια.
Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ήδη παραπέμψει τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινές έως και 10 έτη φυλάκισης για φοροδιαφυγή και 12 έτη για ξέπλυμα χρήματος.
Το συνολικό ύψος της ζημίας που ερευνάται στο πλαίσιο του Admiral 2.0 αγγίζει τα 297 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τις πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και με εμπλοκή πάνω από 400 εταιρείες. Σύμφωνα με την EPPO, το ίδιο δίκτυο αξιοποιήθηκε και για το ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά, ηλεκτρονικό έγκλημα και επενδυτικές απάτες.
Η Kovesi υπογράμμισε τη συμβολή των λετονικών αρχών εσόδων και της τελωνειακής αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δείχνει τη δύναμη της διακρατικής συνεργασίας απέναντι σε δίκτυα που απειλούν ευθέως τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι παραμένουν αθώοι έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης.
Δεν σταματά εκεί...
Το έργο της δεν περιορίζεται στο Admiral 2.0, αλλά περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα υποθέσεων φορολογικής απάτης, κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτης ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως είναι διασυνοριακές, με σύνθετα δίκτυα εταιρειών, που χρησιμοποιούν καρουζέλ συναλλαγές (VAT carousel fraud), ύποπτες εισαγωγές-εξαγωγές, καθώς και εκμετάλλευση του νομοθετικού κενού που υπάρχει σε κάποιες χώρες-μέλη.
Το Admiral 2.0 αποτελεί εξέλιξη και επέκταση προηγούμενων ερευνών της EPPO, όπως το βασικό σχέδιο Admiral, που έχει ήδη αποκαλύψει απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ σε αρκετές χώρες. Η EPPO συνεργάζεται με εθνικές φορολογικές αρχές, αστυνομία, τελωνεία και θεσμούς που ελέγχουν τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να αντιμετωπίσει τόσο τη ρίζα των δικτύων φοροδιαφυγής όσο και τα μέσα με τα οποία εξασφαλίζονται οι ζημίες στον κρατικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, η EPPO έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ενεργών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια: οι απάτες ΦΠΑ και οι υποθέσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν γίνει κορυφαία επιχείρηση για το γραφείο, τόσο ως προς τον αριθμό των καταγγελιών όσο και ως προς την εκτιμώμενη ζημία. Αυτό δείχνει πως το πρόβλημα της εθνικής και διακρατικής φοροδιαφυγής έχει ξεπεράσει τα εθνικά όρια και απαιτεί ενισχυμένη διασυνοριακή δικαιοσύνη και συνεργασία.
Ο Ναύαρχος 2.0 και στην Ελλάδα – τι γνωρίζουμε
Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετές σημαντικές δράσεις της EPPO που αφορούν τόσο τον ΦΠΑ, όσο και τις συμβάσεις με συγχρηματοδοτούμενα έργα:
Η EPPO διεξήγαγε έρευνα για απάτη ΦΠΑ ύψους 38 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της έρευνας Admiral. Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά μια “καρουζέλ απάτη” (VAT carousel fraud) με εκτιμώμενη ζημία 38 εκατομμυρίων.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο top-5 των χωρών όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών που διαχειρίστηκε η EPPO το 2024, με 315 καταγγελίες.
Έως το τέλος του 2024, η EPPO είχε 84 ενεργές έρευνες στην Ελλάδα, από τις οποίες 46 ξεκίνησαν μέσα στη χρονιά. Η εκτιμώμενη ζημία μόνο από αυτές τις 46 υποθέσεις είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ στο σύνολο των ερευνών εκτιμάται ότι η ζημία φτάνει τα 1,71 δισ. ευρώ.
Το τελεσίγραφο για 2/10 για ΟΠΕΚΕΠΕ
Εν τω μεταξύ, δεν έχει τέλος ο διασυρμός της χώρας από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Κομισιόν να δίνει προθεσμία στην κυβέρνηση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να κατατεθεί από την Ελλάδα νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Στην επιστολή, η αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν σημειώνει ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.
Αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επιβεβαίωσε ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 2 Οκτωβρίου, αλλά εξήγησε ότι η χώρα μας είναι συντονισμένη με την Κομισιόν για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τόνισε ότι δεν έχουν σταματήσει να γίνονται τα βήματα που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσουν ευρωπαϊκά κονδύλια.
«Μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η ΓΔ AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129.
Οι παρατηρήσεις της ΓΔ AGRI ανά δράση και επιμέρους δράση παρατίθενται στο παράρτημα. Σε σχέση με τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα, οι αρχές της χώρας σας καλούνται να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί.
Όσον αφορά τα σημεία που δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, η ΓΔ AGRI θεωρεί ότι οι περιγραφόμενες δράσεις, εφόσον υλοποιηθούν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις σχετικές πιθανές σοβαρές ελλείψεις.
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων δράσης φέρουν οι εθνικές αρχές. Η ΓΔ AGRI θα παραμείνει φυσικά στη διάθεσή σας, για την παροχή στήριξης και συνδρομής στις αρχές της χώρας σας ενόψει της υποβολής ενός σχεδίου δράσης που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2116/2021, εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού», αναφέρεται στην επιστολή.
Τον Οκτώβριο στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
H εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου, η οποία χειρίζεται τον κύριο όγκο της έρευνας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, «τρέχει» παράλληλα και την ανάκριση για την μη εκτέλεση της σύμβασης 717, για τα Τέμπη, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των απολογιών των κατηγορουμένων, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Αυτός είναι και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που η νέα δικογραφία, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να φτάσει στη Βουλή τον Οκτώβριο, καθώς η κ. Παπανδρέου είναι επιφορτισμένη παράλληλα και με την μεγάλη δικογραφία των Τεμπών.
Σχόλια αναγνωστών