Εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν εφαρμογές μηνυμάτων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν εικονικές επενδυτικές λέσχες ("investment clubs")
Απότομη αύξηση —άνω του 300% σε ετήσια βάση— παρουσιάζουν οι καταγγελίες για απάτες τύπου “ramp-and-dump” (γνωστές και ως “pump and dump”) που στοχεύουν επενδυτές στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με προειδοποίηση του FBI που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν εφαρμογές μηνυμάτων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν εικονικές επενδυτικές λέσχες ("investment clubs").
Οι λέσχες αυτές απαρτίζονται από bots ή ψεύτικους λογαριασμούς, οι οποίοι κατευθύνουν τα θύματα σε κρυπτογραφημένες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπου λειτουργεί η «ομάδα».
Συχνά, οι δράστες παριστάνουν ότι εκπροσωπούν αξιόπιστους χρηματιστηριακούς οργανισμούς ή αναλυτές, ενισχύοντας την αξιοπιστία της απάτης.
«Ελέγχουν κρυφά ένα μεγάλο όγκο μετοχών χαμηλής τιμής και συντονίζουν την τεχνητή άνοδο της τιμής (“ramp up”) ενθαρρύνοντας τα μέλη της “λέσχης” να αγοράζουν μετοχές σταδιακά επί εβδομάδες ή μήνες», αναφέρει η προειδοποίηση του FBI.
«Μόλις η τιμή διογκωθεί τεχνητά, οι δράστες πωλούν (“dump”) τις μετοχές τους με κέρδος, αφήνοντας τα ανυποψίαστα θύματα με σημαντικές ζημιές, καθώς η τιμή καταρρέει.»
Το FBI καλεί τα άτομα που υποπτεύονται ότι έχουν πέσει θύματα επενδυτικής απάτης να καταγγείλουν το περιστατικό στον ιστότοπο IC3 (Internet Crime Complaint Center).
Απάτη με μετοχές της CLEU
Νωρίτερα φέτος, το FBI στο Σικάγο είχε δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες για παρόμοια υπόθεση.
Σύμφωνα με την έρευνα, επιτήδειοι υποδύθηκαν Αμερικανούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προτρέποντας επενδυτές να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας CLEU (China Liberal Education Holdings Limited), υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.
Όμως, στις 30 Ιανουαρίου, η μετοχή της CLEU κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να χάσουν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων τους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Ενδείξεις απάτης σύμφωνα με το FBI
Το FBI επισημαίνει σειρά «σημάτων κινδύνου» που μπορεί να υποδεικνύουν απάτη τύπου “ramp-and-dump”:
- Απρόσκλητα μηνύματα με επενδυτικές «συμβουλές» ή «τυχαία» αποστολή συνδέσμων προς υποτιθέμενες επενδυτικές λέσχες.
- Πιέσεις για αγορά μετοχών χαμηλής τιμής, με υπερβολικές υποσχέσεις απόδοσης ή ακόμα και δέσμευση για αποζημίωση ζημιών.
- Επιχειρήματα περί «μεγάλης εξέλιξης» στην αγορά, όπως κυβερνητική έγκριση ή τεχνολογική καινοτομία.
Το FBI σημειώνει επίσης ότι «εάν κάποιος ζητά προσωπικά στοιχεία, πρόσβαση σε οικονομικούς λογαριασμούς ή προσφέρει οικονομικά ανταλλάγματα για να ανοίξετε λογαριασμό, πρόκειται για σαφές καμπανάκι κινδύνου. Τα στοιχεία σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες χειραγώγησης της αγοράς.»
FINRA: Χαρακτηριστικά των απατών τύπου “Ramp-and-Dump”
Η FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), οργάνωση εποπτείας μελών χρηματιστηριακών εταιρειών, αναφέρει ότι οι απάτες αυτού του τύπου συχνά περιλαμβάνουν αιφνίδιες αυξήσεις τιμής μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, συνήθως κατά ή λίγο μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο (IPO).
Σύμφωνα με την FINRA, οι ύποπτες περιπτώσεις:
- Αφορούν εταιρείες εκτός ΗΠΑ.
- Εμφανίζουν χαμηλή δημόσια διαθεσιμότητα μετοχών (public float).
- Συχνά πρόκειται για IPOs κάτω των 25 εκατ. δολαρίων με συνολική έκδοση λιγότερων από 20 εκατομμύρια μετοχές και αποτιμήσεις κάτω των 100 εκατ. δολ..
«Όταν μια εταιρεία έχει περιορισμένο public float, οι μετοχές της γίνονται πιο ευμετάβλητες και πιο δύσκολες στην ρευστοποίηση», σημειώνει η FINRA.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν εφαρμογές μηνυμάτων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν εικονικές επενδυτικές λέσχες ("investment clubs").
Οι λέσχες αυτές απαρτίζονται από bots ή ψεύτικους λογαριασμούς, οι οποίοι κατευθύνουν τα θύματα σε κρυπτογραφημένες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπου λειτουργεί η «ομάδα».
Συχνά, οι δράστες παριστάνουν ότι εκπροσωπούν αξιόπιστους χρηματιστηριακούς οργανισμούς ή αναλυτές, ενισχύοντας την αξιοπιστία της απάτης.
«Ελέγχουν κρυφά ένα μεγάλο όγκο μετοχών χαμηλής τιμής και συντονίζουν την τεχνητή άνοδο της τιμής (“ramp up”) ενθαρρύνοντας τα μέλη της “λέσχης” να αγοράζουν μετοχές σταδιακά επί εβδομάδες ή μήνες», αναφέρει η προειδοποίηση του FBI.
«Μόλις η τιμή διογκωθεί τεχνητά, οι δράστες πωλούν (“dump”) τις μετοχές τους με κέρδος, αφήνοντας τα ανυποψίαστα θύματα με σημαντικές ζημιές, καθώς η τιμή καταρρέει.»
Το FBI καλεί τα άτομα που υποπτεύονται ότι έχουν πέσει θύματα επενδυτικής απάτης να καταγγείλουν το περιστατικό στον ιστότοπο IC3 (Internet Crime Complaint Center).
Απάτη με μετοχές της CLEU
Νωρίτερα φέτος, το FBI στο Σικάγο είχε δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες για παρόμοια υπόθεση.
Σύμφωνα με την έρευνα, επιτήδειοι υποδύθηκαν Αμερικανούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προτρέποντας επενδυτές να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας CLEU (China Liberal Education Holdings Limited), υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.
Όμως, στις 30 Ιανουαρίου, η μετοχή της CLEU κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να χάσουν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων τους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Ενδείξεις απάτης σύμφωνα με το FBI
Το FBI επισημαίνει σειρά «σημάτων κινδύνου» που μπορεί να υποδεικνύουν απάτη τύπου “ramp-and-dump”:
- Απρόσκλητα μηνύματα με επενδυτικές «συμβουλές» ή «τυχαία» αποστολή συνδέσμων προς υποτιθέμενες επενδυτικές λέσχες.
- Πιέσεις για αγορά μετοχών χαμηλής τιμής, με υπερβολικές υποσχέσεις απόδοσης ή ακόμα και δέσμευση για αποζημίωση ζημιών.
- Επιχειρήματα περί «μεγάλης εξέλιξης» στην αγορά, όπως κυβερνητική έγκριση ή τεχνολογική καινοτομία.
Το FBI σημειώνει επίσης ότι «εάν κάποιος ζητά προσωπικά στοιχεία, πρόσβαση σε οικονομικούς λογαριασμούς ή προσφέρει οικονομικά ανταλλάγματα για να ανοίξετε λογαριασμό, πρόκειται για σαφές καμπανάκι κινδύνου. Τα στοιχεία σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες χειραγώγησης της αγοράς.»
FINRA: Χαρακτηριστικά των απατών τύπου “Ramp-and-Dump”
Η FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), οργάνωση εποπτείας μελών χρηματιστηριακών εταιρειών, αναφέρει ότι οι απάτες αυτού του τύπου συχνά περιλαμβάνουν αιφνίδιες αυξήσεις τιμής μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, συνήθως κατά ή λίγο μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο (IPO).
Σύμφωνα με την FINRA, οι ύποπτες περιπτώσεις:
- Αφορούν εταιρείες εκτός ΗΠΑ.
- Εμφανίζουν χαμηλή δημόσια διαθεσιμότητα μετοχών (public float).
- Συχνά πρόκειται για IPOs κάτω των 25 εκατ. δολαρίων με συνολική έκδοση λιγότερων από 20 εκατομμύρια μετοχές και αποτιμήσεις κάτω των 100 εκατ. δολ..
«Όταν μια εταιρεία έχει περιορισμένο public float, οι μετοχές της γίνονται πιο ευμετάβλητες και πιο δύσκολες στην ρευστοποίηση», σημειώνει η FINRA.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών