Μια ψηφιακή βόμβα μεγατόνων μόλις εξερράγη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ένα νέο κρυπτονόμισμα που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τις διασυνοριακές πληρωμές παρά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο εκδόθηκε από έναν φυγόδικο Μολδαβό ολιγάρχη και μια ρωσική τράπεζα του αμυντικού τομέα, έχει διακινήσει περίπου 9,3 δισ. δολάρια σε μια ειδική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες από την κυκλοφορία του, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.
Το token A7A5, που παρουσιάστηκε ως το πρώτο stablecoin συνδεδεμένο με το ρούβλι, κυκλοφόρησε επίσημα στο Κιργιστάν τον Φεβρουάριο και στοχεύει να διευκολύνει τις μαζικές χρηματοοικονομικές ροές προς και από τη Ρωσία, οι οποίες έχουν καταστεί εξαιρετικά δύσκολες λόγω των δυτικών περιορισμών.
Ανάλυση των FT σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με την Grinex, μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε πρόσφατα επίσης στο Κιργιστάν και διαπραγματεύεται αποκλειστικά A7A5, ρούβλια και ένα stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο, δείχνει συνολική διακίνηση token αξίας 9,3 δισ. δολαρίων σε και από πορτοφόλια της πλατφόρμας.
Το stablecoin ισχυρίζεται ότι υποστηρίζεται από καταθέσεις σε ρούβλια στην Promsvyazbank της Μόσχας, μια τράπεζα που υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής του Vladimir Putin στην Ουκρανία.
Η ταχεία ανάπτυξη του token είναι εμφανής: αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 12 δισ. token, αξίας περίπου 156 εκατ. δολαρίων, και χρησιμοποιούνται εντατικά από έναν σχετικά μικρό αριθμό χρηστών, οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινές μεταφορές που ξεπερνούν πολλαπλάσια τον όγκο αυτό.
Ωστόσο, το token A7A5 φαίνεται επίσης να συνδέεται με τις προσπάθειες της Μόσχας να χρησιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα για να χρηματοδοτήσει πολιτικές εκστρατείες επιρροής στο εξωτερικό, σύμφωνα με νέα έκθεση του Κέντρου για την Ανθεκτικότητα στην Πληροφορία (CIR), ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο.
Ο Μολδαβός επιχειρηματίας Ilan Sor είναι ο βασικός μέτοχος της A7, της εταιρείας πίσω από το token, η οποία πλέον υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις, σύμφωνα με ρωσικά εταιρικά αρχεία.
Ο Sor διέφυγε από τον κατ’ οίκον περιορισμό στη Μολδαβία το 2019 αφού καταδικάστηκε για την κλοπή 1 δισ. δολαρίων στο μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο της χώρας.
Μετακόμισε στη Μόσχα και απέκτησε ρωσική υπηκοότητα. Πέρυσι κατηγορήθηκε από την αστυνομία της Μολδαβίας για διεύθυνση μεγάλης επιχείρησης εξαγοράς ψήφων στις εκλογές της χώρας, ισχυρισμούς που ο ίδιος αποκάλεσε «παράλογο θέατρο».
Στη νέα έκθεσή του, το CIR εντόπισε πολλούς διαδικτυακούς τομείς που χρησιμοποιούνται σε πολιτικές εκστρατείες επιρροής στη Μολδαβία και μοιράζονταν IP διεύθυνση με τις ιστοσελίδες της A7 και της A7A5.
Ο Sor δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Σε δήλωσή της, η A7A5 ανέφερε ότι ενώ «συνεργάστηκε με την τεχνική ομάδα της A7 στο αρχικό στάδιο», αποφάσισε να «διαχωριστεί πλήρως λόγω διαφορετικών απόψεων στρατηγικής ανάπτυξης» τον περασμένο μήνα.
Αυξημένη επιτήρηση
Η δημιουργία του stablecoin έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης των συναλλαγών που σχετίζονται με τη Ρωσία, για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τον αποκλεισμό ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα Swift.
«Ρώσοι επιχειρηματίες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζητούν εδώ και καιρό πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις σε μεγάλη κλίμακα, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας του δικού τους stablecoin» δήλωσε η Elise Thomas, ανώτερη ερευνήτρια του CIR.
Το Κιργιστάν επιλέχθηκε επειδή είναι μια «φιλική δικαιοδοσία που δεν υπόκειται τόσο σε κυρώσεις», έχει δηλώσει ο διευθυντής της A7A5, Leonid Shumakov.
«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η δικαιοδοσία βοηθά πολύ στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται [η Ρωσία]».
Οι Ρώσοι χρήστες μπορούν να αγοράσουν token A7A5 στα blockchain Tron ή Ethereum και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν USDT της Tether, ένα stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο.
Από εκεί, μπορούν να αποσύρουν την αξία σε οποιαδήποτε χώρα ή νόμισμα επιθυμούν.
Ο Shumakov ανέφερε ότι στόχος της A7A5 είναι να προσφέρει «στους ανθρώπους τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν ως γέφυρα για ασφαλή μετάβαση» στο USDT, προσθέτοντας ότι πολλοί κάτοχοι σήμερα είναι πιθανόν Ρώσοι εισαγωγείς.
Σύμφωνα με την εταιρεία, για κάθε ρούβλι που χρησιμοποιείται για την αγορά A7A5, κατατίθεται ένα ρούβλι στην Promsvyazbank, προστατεύοντας έτσι τον πελάτη στη Ρωσία από τη μεταβλητότητα των κλασικών κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία δηλώνει ότι τα αποθέματα αυτά επαληθεύονται από ανεξάρτητο ελεγκτή στο Κιργιστάν.
Τα A7A5 και Grinex φαίνεται πως εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν μετά την κατάρρευση ενός άλλου μεγάλου παράλληλου συστήματος πληρωμών της Ρωσίας.
Η Garantex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία, έκλεισε από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο.
Η Tether συνεργάστηκε και πάγωσε USDT αξίας 23 εκατ. δολαρίων που βρίσκονταν σε πορτοφόλια της Garantex.
Η Garantex χαρακτήρισε την κίνηση της Tether ως «κήρυξη πολέμου κατά της ρωσικής αγοράς κρυπτονομισμάτων» και κάλεσε τους πελάτες σε προσωπικές συναντήσεις στο γραφείο της στη Μόσχα για να συζητήσουν την ανάκτηση των παγωμένων κεφαλαίων.
Για Ρώσους αξιωματούχους, η απόφαση της Tether υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός εγχώριου stablecoin.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι πρέπει να δούμε τη δημιουργία εγχώριων μέσων όπως το USDT», είπε ο Osman Kabaloev, αναπληρωτής του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών.
Η Thomas του CIR σημείωσε: «Εάν έχεις ένα stablecoin που ελέγχεται από οντότητα με έδρα στη Δύση, μπορεί να χάσεις τα χρήματά σου, ενώ αν το περιουσιακό στοιχείο έχει βάση τη Ρωσία ή φιλική χώρα, η επένδυση είναι ασφαλέστερη».
Η Garantex ήταν σημαντικό κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων. Από τον Απρίλιο του 2022 έχει χειριστεί πάνω από 60 δισ. δολάρια σε συναλλαγές και χρησιμοποιούνταν από ρωσικές ελίτ, αλλά και σε παγκόσμια κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την Elliptic, εταιρεία ανάλυσης blockchain της οποίας τα δεδομένα χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές αρχές στην επιχείρηση.
Στις εβδομάδες πριν το λουκέτο, μεγάλα ποσά USDT της Garantex μεταφέρθηκαν σε A7A5, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία blockchain Global Ledger. Οι δύο ήταν ήδη κοντά: βίντεο από τα γραφεία της Garantex δείχνουν λογότυπο του A7A5 σε ένα από τα booth.
Token A7A5 αξίας 29 εκατ. δολαρίων μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στη νεοϊδρυθείσα Grinex στο Κιργιστάν.
Οι αναλυτές λένε ότι η Grinex πιθανόν αποτελεί διάδοχο της Garantex. Το CIR βρήκε ότι Grinex και A7A5 καταχωρήθηκαν στο Κιργιστάν την ίδια εβδομάδα.
«Οι χρήστες της Garantex με υπόλοιπα κατά το κλείσιμο ίσως να μεταφέρθηκαν αυτόματα σε νέους λογαριασμούς στη Grinex», δήλωσε ο Tom Robinson, ιδρυτής της Elliptic. «Είναι σαφές ότι η Grinex είναι άμεσος διάδοχος της Garantex και πιθανότατα ελέγχεται από τα ίδια άτομα».
Η Grinex δήλωσε στους FT ότι είναι ανεξάρτητη και άσχετη με την Garantex. «Όλοι οι ισχυρισμοί περί “συνέχειας” ή “επωνυμίας” είναι υποθετικοί και δεν στηρίζονται σε γεγονότα», ανέφερε.
«Η Grinex εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της αγοράς μετά το κλείσιμο της Garantex στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής της», δήλωσε εκπρόσωπος. «Απέκτησε μέρος της “μη-τοξικής” πελατειακής βάσης της Garantex, δεσμευόμενη μόνο σε χρήστες με διαφανές ιστορικό».
Η εταιρεία πρόσθεσε πως η Grinex και η A7A5 είναι ανεξάρτητες και ότι «η σύμπτωση των ημερομηνιών καταχώρισης και των κορυφών δραστηριότητας δεν δηλώνει σύνδεση μεταξύ τους».
Λόγω ζήτησης…
Η εισαγωγή του token έγινε λόγω ζήτησης των χρηστών, είπε. «Με τις ολοένα συχνότερες παρεμβάσεις της Tether, οι ρωσόφωνοι πελάτες χρειάζονται μια αξιόπιστη εναλλακτική στο USDT».
Η Grinex προσθέτει πως συμμορφώνεται με τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με άτομα ή χώρες υπό περιορισμούς. Επίσης αμφισβήτησε τους υπολογισμούς των FT.
Ανάλυση blockchain από τους FT βρήκε ότι 124 πορτοφόλια διακίνησαν συνολικά A7A5 αξίας 9,3 δισ. δολαρίων προς και από πορτοφόλια που σχετίζονται με τη Grinex. Η πραγματική αξία των συναλλαγών είναι ασαφής: μεγάλο μέρος των ροών ακολουθεί σταθερά πρότυπα, υποδεικνύοντας πιθανή χρήση σε εσωτερικές τραπεζικές διαδικασίες.
«Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι το A7A5 χρησιμοποιείται σήμερα από έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών και χρηστών», σημειώνει η Elliptic.
Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί αν αυτοί οι χρήστες συνδέονται με τη Ρωσία. Ωστόσο, η ανάλυση των FT δείχνει ότι οι συναλλαγές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες γραφείου της Μόσχας.
Σε δήλωση προς τους FT, η A7A5 είπε ότι δημιουργήθηκε ως απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινότητας κρυπτονομισμάτων για stablecoin σε νομίσματα πέραν του δολαρίου.
«Το βλέπουμε ως πραγματική ευκαιρία αγοράς», ανέφερε.
Ερωτηθείσα για τις σχέσεις με Garantex και την Grinex, η εταιρεία ανέφερε: «Το token διανεμήθηκε μέσω αδειοδοτημένων μεσιτών που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα. Οι εισαγωγές σε πλατφόρμες έγιναν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε των μεσιτών».
Η A7 προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο. Σε συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σορ είπε ότι η A7 δημιουργεί ένα μεγαλύτερο, διαφοροποιημένο και «αρκετά άτρωτο» νέο σύστημα πληρωμών. Αυτό θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τίτλων και «μη πολιτικοποιημένων» μέσων όπως τα πολύτιμα μέταλλα για την αποφυγή ρυθμιστικών αρχών. Τα κρυπτονομίσματα θα αποτελούν μόνο μία διαδρομή.
Το CIR εντόπισε αγγελίες εργασίας από την A7 για Κινέζους ομιλητές, ειδικούς ενέργειας και λογιστές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κιργιστάν και υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας.
Πέρυσι, ο Sor ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με την Keremet Bank στο Κιργιστάν, σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (Ofac), ως μέρος σχεδίων «δημιουργίας ενός κόμβου παράκαμψης κυρώσεων ώστε η Ρωσία να πληρώνει εισαγωγές και να λαμβάνει πληρωμές για εξαγωγές».
Η Ofac επέβαλε κυρώσεις στην τράπεζα τον Ιανουάριο.
www.bankingnews.gr
Το token A7A5, που παρουσιάστηκε ως το πρώτο stablecoin συνδεδεμένο με το ρούβλι, κυκλοφόρησε επίσημα στο Κιργιστάν τον Φεβρουάριο και στοχεύει να διευκολύνει τις μαζικές χρηματοοικονομικές ροές προς και από τη Ρωσία, οι οποίες έχουν καταστεί εξαιρετικά δύσκολες λόγω των δυτικών περιορισμών.
Ανάλυση των FT σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με την Grinex, μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε πρόσφατα επίσης στο Κιργιστάν και διαπραγματεύεται αποκλειστικά A7A5, ρούβλια και ένα stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο, δείχνει συνολική διακίνηση token αξίας 9,3 δισ. δολαρίων σε και από πορτοφόλια της πλατφόρμας.
Το stablecoin ισχυρίζεται ότι υποστηρίζεται από καταθέσεις σε ρούβλια στην Promsvyazbank της Μόσχας, μια τράπεζα που υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής του Vladimir Putin στην Ουκρανία.
Η ταχεία ανάπτυξη του token είναι εμφανής: αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 12 δισ. token, αξίας περίπου 156 εκατ. δολαρίων, και χρησιμοποιούνται εντατικά από έναν σχετικά μικρό αριθμό χρηστών, οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινές μεταφορές που ξεπερνούν πολλαπλάσια τον όγκο αυτό.
Ωστόσο, το token A7A5 φαίνεται επίσης να συνδέεται με τις προσπάθειες της Μόσχας να χρησιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα για να χρηματοδοτήσει πολιτικές εκστρατείες επιρροής στο εξωτερικό, σύμφωνα με νέα έκθεση του Κέντρου για την Ανθεκτικότητα στην Πληροφορία (CIR), ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο.
Ο Μολδαβός επιχειρηματίας Ilan Sor είναι ο βασικός μέτοχος της A7, της εταιρείας πίσω από το token, η οποία πλέον υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις, σύμφωνα με ρωσικά εταιρικά αρχεία.
Ο Sor διέφυγε από τον κατ’ οίκον περιορισμό στη Μολδαβία το 2019 αφού καταδικάστηκε για την κλοπή 1 δισ. δολαρίων στο μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο της χώρας.
Μετακόμισε στη Μόσχα και απέκτησε ρωσική υπηκοότητα. Πέρυσι κατηγορήθηκε από την αστυνομία της Μολδαβίας για διεύθυνση μεγάλης επιχείρησης εξαγοράς ψήφων στις εκλογές της χώρας, ισχυρισμούς που ο ίδιος αποκάλεσε «παράλογο θέατρο».
Στη νέα έκθεσή του, το CIR εντόπισε πολλούς διαδικτυακούς τομείς που χρησιμοποιούνται σε πολιτικές εκστρατείες επιρροής στη Μολδαβία και μοιράζονταν IP διεύθυνση με τις ιστοσελίδες της A7 και της A7A5.
Ο Sor δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Σε δήλωσή της, η A7A5 ανέφερε ότι ενώ «συνεργάστηκε με την τεχνική ομάδα της A7 στο αρχικό στάδιο», αποφάσισε να «διαχωριστεί πλήρως λόγω διαφορετικών απόψεων στρατηγικής ανάπτυξης» τον περασμένο μήνα.
Αυξημένη επιτήρηση
Η δημιουργία του stablecoin έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης των συναλλαγών που σχετίζονται με τη Ρωσία, για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τον αποκλεισμό ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα Swift.
«Ρώσοι επιχειρηματίες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζητούν εδώ και καιρό πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις σε μεγάλη κλίμακα, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας του δικού τους stablecoin» δήλωσε η Elise Thomas, ανώτερη ερευνήτρια του CIR.
Το Κιργιστάν επιλέχθηκε επειδή είναι μια «φιλική δικαιοδοσία που δεν υπόκειται τόσο σε κυρώσεις», έχει δηλώσει ο διευθυντής της A7A5, Leonid Shumakov.
«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η δικαιοδοσία βοηθά πολύ στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται [η Ρωσία]».
Οι Ρώσοι χρήστες μπορούν να αγοράσουν token A7A5 στα blockchain Tron ή Ethereum και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν USDT της Tether, ένα stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο.
Από εκεί, μπορούν να αποσύρουν την αξία σε οποιαδήποτε χώρα ή νόμισμα επιθυμούν.
Ο Shumakov ανέφερε ότι στόχος της A7A5 είναι να προσφέρει «στους ανθρώπους τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν ως γέφυρα για ασφαλή μετάβαση» στο USDT, προσθέτοντας ότι πολλοί κάτοχοι σήμερα είναι πιθανόν Ρώσοι εισαγωγείς.
Σύμφωνα με την εταιρεία, για κάθε ρούβλι που χρησιμοποιείται για την αγορά A7A5, κατατίθεται ένα ρούβλι στην Promsvyazbank, προστατεύοντας έτσι τον πελάτη στη Ρωσία από τη μεταβλητότητα των κλασικών κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία δηλώνει ότι τα αποθέματα αυτά επαληθεύονται από ανεξάρτητο ελεγκτή στο Κιργιστάν.
Τα A7A5 και Grinex φαίνεται πως εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν μετά την κατάρρευση ενός άλλου μεγάλου παράλληλου συστήματος πληρωμών της Ρωσίας.
Η Garantex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία, έκλεισε από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο.
Η Tether συνεργάστηκε και πάγωσε USDT αξίας 23 εκατ. δολαρίων που βρίσκονταν σε πορτοφόλια της Garantex.
Η Garantex χαρακτήρισε την κίνηση της Tether ως «κήρυξη πολέμου κατά της ρωσικής αγοράς κρυπτονομισμάτων» και κάλεσε τους πελάτες σε προσωπικές συναντήσεις στο γραφείο της στη Μόσχα για να συζητήσουν την ανάκτηση των παγωμένων κεφαλαίων.
Για Ρώσους αξιωματούχους, η απόφαση της Tether υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός εγχώριου stablecoin.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι πρέπει να δούμε τη δημιουργία εγχώριων μέσων όπως το USDT», είπε ο Osman Kabaloev, αναπληρωτής του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών.
Η Thomas του CIR σημείωσε: «Εάν έχεις ένα stablecoin που ελέγχεται από οντότητα με έδρα στη Δύση, μπορεί να χάσεις τα χρήματά σου, ενώ αν το περιουσιακό στοιχείο έχει βάση τη Ρωσία ή φιλική χώρα, η επένδυση είναι ασφαλέστερη».
Η Garantex ήταν σημαντικό κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων. Από τον Απρίλιο του 2022 έχει χειριστεί πάνω από 60 δισ. δολάρια σε συναλλαγές και χρησιμοποιούνταν από ρωσικές ελίτ, αλλά και σε παγκόσμια κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την Elliptic, εταιρεία ανάλυσης blockchain της οποίας τα δεδομένα χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές αρχές στην επιχείρηση.
Στις εβδομάδες πριν το λουκέτο, μεγάλα ποσά USDT της Garantex μεταφέρθηκαν σε A7A5, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία blockchain Global Ledger. Οι δύο ήταν ήδη κοντά: βίντεο από τα γραφεία της Garantex δείχνουν λογότυπο του A7A5 σε ένα από τα booth.
Token A7A5 αξίας 29 εκατ. δολαρίων μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στη νεοϊδρυθείσα Grinex στο Κιργιστάν.
Οι αναλυτές λένε ότι η Grinex πιθανόν αποτελεί διάδοχο της Garantex. Το CIR βρήκε ότι Grinex και A7A5 καταχωρήθηκαν στο Κιργιστάν την ίδια εβδομάδα.
«Οι χρήστες της Garantex με υπόλοιπα κατά το κλείσιμο ίσως να μεταφέρθηκαν αυτόματα σε νέους λογαριασμούς στη Grinex», δήλωσε ο Tom Robinson, ιδρυτής της Elliptic. «Είναι σαφές ότι η Grinex είναι άμεσος διάδοχος της Garantex και πιθανότατα ελέγχεται από τα ίδια άτομα».
Η Grinex δήλωσε στους FT ότι είναι ανεξάρτητη και άσχετη με την Garantex. «Όλοι οι ισχυρισμοί περί “συνέχειας” ή “επωνυμίας” είναι υποθετικοί και δεν στηρίζονται σε γεγονότα», ανέφερε.
«Η Grinex εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της αγοράς μετά το κλείσιμο της Garantex στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής της», δήλωσε εκπρόσωπος. «Απέκτησε μέρος της “μη-τοξικής” πελατειακής βάσης της Garantex, δεσμευόμενη μόνο σε χρήστες με διαφανές ιστορικό».
Η εταιρεία πρόσθεσε πως η Grinex και η A7A5 είναι ανεξάρτητες και ότι «η σύμπτωση των ημερομηνιών καταχώρισης και των κορυφών δραστηριότητας δεν δηλώνει σύνδεση μεταξύ τους».
Λόγω ζήτησης…
Η εισαγωγή του token έγινε λόγω ζήτησης των χρηστών, είπε. «Με τις ολοένα συχνότερες παρεμβάσεις της Tether, οι ρωσόφωνοι πελάτες χρειάζονται μια αξιόπιστη εναλλακτική στο USDT».
Η Grinex προσθέτει πως συμμορφώνεται με τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με άτομα ή χώρες υπό περιορισμούς. Επίσης αμφισβήτησε τους υπολογισμούς των FT.
Ανάλυση blockchain από τους FT βρήκε ότι 124 πορτοφόλια διακίνησαν συνολικά A7A5 αξίας 9,3 δισ. δολαρίων προς και από πορτοφόλια που σχετίζονται με τη Grinex. Η πραγματική αξία των συναλλαγών είναι ασαφής: μεγάλο μέρος των ροών ακολουθεί σταθερά πρότυπα, υποδεικνύοντας πιθανή χρήση σε εσωτερικές τραπεζικές διαδικασίες.
«Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι το A7A5 χρησιμοποιείται σήμερα από έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών και χρηστών», σημειώνει η Elliptic.
Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί αν αυτοί οι χρήστες συνδέονται με τη Ρωσία. Ωστόσο, η ανάλυση των FT δείχνει ότι οι συναλλαγές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες γραφείου της Μόσχας.
Σε δήλωση προς τους FT, η A7A5 είπε ότι δημιουργήθηκε ως απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινότητας κρυπτονομισμάτων για stablecoin σε νομίσματα πέραν του δολαρίου.
«Το βλέπουμε ως πραγματική ευκαιρία αγοράς», ανέφερε.
Ερωτηθείσα για τις σχέσεις με Garantex και την Grinex, η εταιρεία ανέφερε: «Το token διανεμήθηκε μέσω αδειοδοτημένων μεσιτών που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα. Οι εισαγωγές σε πλατφόρμες έγιναν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε των μεσιτών».
Η A7 προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο. Σε συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σορ είπε ότι η A7 δημιουργεί ένα μεγαλύτερο, διαφοροποιημένο και «αρκετά άτρωτο» νέο σύστημα πληρωμών. Αυτό θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τίτλων και «μη πολιτικοποιημένων» μέσων όπως τα πολύτιμα μέταλλα για την αποφυγή ρυθμιστικών αρχών. Τα κρυπτονομίσματα θα αποτελούν μόνο μία διαδρομή.
Το CIR εντόπισε αγγελίες εργασίας από την A7 για Κινέζους ομιλητές, ειδικούς ενέργειας και λογιστές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κιργιστάν και υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας.
Πέρυσι, ο Sor ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με την Keremet Bank στο Κιργιστάν, σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (Ofac), ως μέρος σχεδίων «δημιουργίας ενός κόμβου παράκαμψης κυρώσεων ώστε η Ρωσία να πληρώνει εισαγωγές και να λαμβάνει πληρωμές για εξαγωγές».
Η Ofac επέβαλε κυρώσεις στην τράπεζα τον Ιανουάριο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών