Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη «μαύρη λίστα» των υψηλού κινδύνου δικαιοδοσιών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε το Μονακό στη λίστα των χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρημάτων και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, βάζοντας το υπερβολικά πλούσιο μεσογειακό πριγκιπάτο δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και το Μπουρκίνα Φάσο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη «μαύρη λίστα» των υψηλού κινδύνου δικαιοδοσιών, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ.
Η Ρωσία, για άλλη μια φορά, παραμένει εκτός της ενημερωμένης λίστας.
Το νομοσχέδιο δημοσιεύτηκε μετά από σχεδόν μία εβδομάδα καθυστέρησης, εν μέσω αυξανόμενης φημολογίας για τις επιλογές της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕ, αλλά το σχέδιο παραμένει ακριβώς το ίδιο με εκείνο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Το θέμα είναι εξαιρετικά πολιτικά ευαίσθητο.
Πέρυσι, το Κοινοβούλιο, το οποίο όπως και το Συμβούλιο μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις στη λίστα, απέρριψε την πρώτη απόπειρα να αφαιρεθούν τα ΗΑΕ και αντέτεινε την ίδια πρόταση που είχε προωθήσει η Επίτροπος Οικονομικών Υπηρεσιών Maria Luís Albuquerque αυτή την περασμένη Ιανουάριο.
Οι πιέσεις για Ρωσία
Οι νομοθέτες πίεσαν επίσης την εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ να προσθέσει τη Ρωσία στη λίστα, καθώς η διεθνής παρακολούθηση FATF απέτυχε να την εντάξει στη μαύρη λίστα πέρυσι λόγω της αντίστασης της συμμαχίας BRICS, η οποία περιλαμβάνει τη Ρωσία.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Luděk Niedermayer, κάλεσε την Επιτροπή να «συζητήσει σοβαρά» την ένταξη της Ρωσίας στη μαύρη λίστα.
Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ γενικά ευθυγραμμίζεται με την FATF, που ιδρύθηκε το 1989 από τις χώρες του G7, γι’ αυτό και πρόσθεσε το Μονακό στη λίστα των χωρών που παρουσιάζουν ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, αλλά έχουν δεσμευτεί να τις ξεπεράσουν.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Εκστρατεία Δικαιοσύνης Magnitsky, εκατομμύρια ευρώ παράνομων χρημάτων που σχετίζονται με απάτες από Ρώσους ολιγάρχες, όπως αποκαλύφθηκαν από τον Sergey Magnitsky, έχουν παρκαριστεί στο Μονακό. Παρά τις αναφορές για το θέμα, δεν έχουν ξεκινήσει επαρκείς έρευνες.
Αλλά ενώ το Μονακό βρίσκεται στη λίστα, τα ΗΑΕ εξαιρούνται.
Ο ρόλος των εμπορικών διαπραγματεύσεων
Η ΕΕ ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για να κλείσει συμφωνία εμπορίου με τη χώρα.
Η αντίθεση στην αφαίρεση των ΗΑΕ από τη λίστα μειώθηκε λίγο αφού απέστειλαν γραπτές δεσμεύσεις για να ενισχύσουν τη δικαστική συνεργασία με την ΕΕ και την Europol, και μετά από αποστολή κοινοβουλευτικής αποστολής στα ΗΑΕ.
Ωστόσο, κάποιοι νομοθέτες λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Rasmus Andresen, για παράδειγμα, πιστεύει ότι «τα ΗΑΕ δεν έχουν προοδεύσει επαρκώς» και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μία εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα θα επιτρέψει «στους εγκληματίες να επιστρέψουν παράνομα κεφάλαια στο χρηματοοικονομικό μας σύστημα».
Εν τω μεταξύ, η ισπανική κεντροδεξιά είναι δυσαρεστημένη με την αφαίρεση του Γιβραλτάρ από τη λίστα.
Η Επίτροπος Albuquerque αναμένεται να συναντηθεί επίσημα με τους νομοθέτες σύντομα για να συζητήσουν το θέμα, μετά από εβδομάδες ανεπίσημων διμερών συναντήσεων για να κερδίσουν την υποστήριξή τους, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι.
Οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα ήταν η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα.
Εκείνες που αφαιρέθηκαν ήταν οι Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
www.bankingnews.gr
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη «μαύρη λίστα» των υψηλού κινδύνου δικαιοδοσιών, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ.
Η Ρωσία, για άλλη μια φορά, παραμένει εκτός της ενημερωμένης λίστας.
Το νομοσχέδιο δημοσιεύτηκε μετά από σχεδόν μία εβδομάδα καθυστέρησης, εν μέσω αυξανόμενης φημολογίας για τις επιλογές της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕ, αλλά το σχέδιο παραμένει ακριβώς το ίδιο με εκείνο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Το θέμα είναι εξαιρετικά πολιτικά ευαίσθητο.
Πέρυσι, το Κοινοβούλιο, το οποίο όπως και το Συμβούλιο μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις στη λίστα, απέρριψε την πρώτη απόπειρα να αφαιρεθούν τα ΗΑΕ και αντέτεινε την ίδια πρόταση που είχε προωθήσει η Επίτροπος Οικονομικών Υπηρεσιών Maria Luís Albuquerque αυτή την περασμένη Ιανουάριο.
Οι πιέσεις για Ρωσία
Οι νομοθέτες πίεσαν επίσης την εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ να προσθέσει τη Ρωσία στη λίστα, καθώς η διεθνής παρακολούθηση FATF απέτυχε να την εντάξει στη μαύρη λίστα πέρυσι λόγω της αντίστασης της συμμαχίας BRICS, η οποία περιλαμβάνει τη Ρωσία.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Luděk Niedermayer, κάλεσε την Επιτροπή να «συζητήσει σοβαρά» την ένταξη της Ρωσίας στη μαύρη λίστα.
Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ γενικά ευθυγραμμίζεται με την FATF, που ιδρύθηκε το 1989 από τις χώρες του G7, γι’ αυτό και πρόσθεσε το Μονακό στη λίστα των χωρών που παρουσιάζουν ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, αλλά έχουν δεσμευτεί να τις ξεπεράσουν.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Εκστρατεία Δικαιοσύνης Magnitsky, εκατομμύρια ευρώ παράνομων χρημάτων που σχετίζονται με απάτες από Ρώσους ολιγάρχες, όπως αποκαλύφθηκαν από τον Sergey Magnitsky, έχουν παρκαριστεί στο Μονακό. Παρά τις αναφορές για το θέμα, δεν έχουν ξεκινήσει επαρκείς έρευνες.
Αλλά ενώ το Μονακό βρίσκεται στη λίστα, τα ΗΑΕ εξαιρούνται.
Ο ρόλος των εμπορικών διαπραγματεύσεων
Η ΕΕ ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για να κλείσει συμφωνία εμπορίου με τη χώρα.
Η αντίθεση στην αφαίρεση των ΗΑΕ από τη λίστα μειώθηκε λίγο αφού απέστειλαν γραπτές δεσμεύσεις για να ενισχύσουν τη δικαστική συνεργασία με την ΕΕ και την Europol, και μετά από αποστολή κοινοβουλευτικής αποστολής στα ΗΑΕ.
Ωστόσο, κάποιοι νομοθέτες λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Rasmus Andresen, για παράδειγμα, πιστεύει ότι «τα ΗΑΕ δεν έχουν προοδεύσει επαρκώς» και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μία εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα θα επιτρέψει «στους εγκληματίες να επιστρέψουν παράνομα κεφάλαια στο χρηματοοικονομικό μας σύστημα».
Εν τω μεταξύ, η ισπανική κεντροδεξιά είναι δυσαρεστημένη με την αφαίρεση του Γιβραλτάρ από τη λίστα.
Η Επίτροπος Albuquerque αναμένεται να συναντηθεί επίσημα με τους νομοθέτες σύντομα για να συζητήσουν το θέμα, μετά από εβδομάδες ανεπίσημων διμερών συναντήσεων για να κερδίσουν την υποστήριξή τους, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι.
Οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα ήταν η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, το Μονακό, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα.
Εκείνες που αφαιρέθηκαν ήταν οι Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών