Σχετικά Άρθρα
Μετά την Goldman Sachs, το 1MDB της Μαλαισίας μηνύει και τις JP Morgan, Deutsche Bank για ζημιά 23 δισ.
Στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας για διαφθορά και δωροδοκίες βρέθηκε η Goldman Sachs, καθώς αποκαλύπτονται οι διαστάσεις της απάτης που κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας. Ο Tim Leissner, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικανικού επενδυτικού οίκου, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας για το σκάνδαλο δισεκατομμυρίων δολαρίων 1MDB, σε μια εξέλιξη που βάζει τέλος σε πιο διαβόητες ποινικές διώξεις στην ιστορία της Wall Street.
Ο Leissner, που αντιμετώπιζε ποινή έως και 25 ετών, δήλωσε ενώπιον της δικαστού Margo Brodie του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μπρούκλιν ότι εμφανίζεται «με ντροπή», παραδεχόμενος πως «αυτό που έκανα ήταν πολύ λάθος». Φορώντας σκούρο κοστούμι, ζήτησε συγγνώμη «από τον λαό της Μαλαισίας, που είναι τα πραγματικά θύματα», προσθέτοντας ότι «αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα». Δήλωσε ότι έχει «χάσει σχεδόν τα πάντα», περιλαμβανομένης της καριέρας, της ελευθερίας, της οικογένειας και της οικονομικής του ανεξαρτησίας. Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονταν μία από τις κόρες του και οι γονείς του.
«Έχασα τη θέληση να ζήσω», είπε ο Leissner. «Πήρα όσα περισσότερα χάπια μπορούσα για να το τελειώσω τότε... ήταν ο απόλυτος πάτος».
Η δικαστής Brodie σημείωσε ότι κάποιοι από τους συναδέλφους του Leissner «ήξεραν τι έκανε και απλώς κοίταζαν αλλού, επειδή όλοι πλούτιζαν». Χαρακτήρισε την υπόθεση 1MDB ως «κατάφωρη διαφθορά στα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης σε πολλές χώρες».
Η υπόθεση 1MDB
Η καταδίκη του Leissner αποτελεί ορόσημο στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση 1MDB, κατά την οποία τραπεζίτες της Goldman βοήθησαν διεφθαρμένους Μαλαισιανούς αξιωματούχους να υπεξαιρέσουν περίπου 4,5 δισ. δολάρια από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας. Ο Leissner είχε δηλώσει ένοχος από την αρχή της έρευνας και συνεργάστηκε με τις αρχές, καταθέτοντας και στη δίκη του πρώην συναδέλφου του Roger Ng. Αυτή η συνεργασία ήταν κρίσιμη για την πιο επιεική ποινή, παρά τον καθοριστικό ρόλο του στο σκάνδαλο.
Η Goldman Sachs παραδέχθηκε ότι κατέβαλε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε δωροδοκίες για να εξασφαλίσει ρόλο ανάδοχου εκδόσεων και συμφώνησε να πληρώσει σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε ποινές στο πλαίσιο διακανονισμού με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένα σκάνδαλο που επεκτάθηκε σε Μαλαισία, Μέση Ανατολή, Ελβετία και ΗΠΑ, παρασύροντας τραπεζίτες και πολιτικούς υψηλού κύρους.
Η υπόθεση οδήγησε και στη δίωξη του τότε πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Najib Razak, ο οποίος καταδικάστηκε και εκτίει ποινή έξι ετών.
Ο Roger Ng καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης το 2023, έπειτα από ετυμηγορία ενόρκων στη Νέα Υόρκη που τον έκρινε ένοχο για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος. Ο Razak, που ήταν εκ των ιδρυτών του 1MDB, προσπαθεί να ανατρέψει την ποινή του στη Κουάλα Λουμπούρ. Ένας ακόμη κεντρικός πρωταγωνιστής, ο Μαλαισιανός χρηματοδότης Jho Low, κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει φυγόδικος και δηλώνει αθώος.
Ο Leissner πρόκειται να ξεκινήσει την ποινή του στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο. Είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση για επτά χρόνια με περιορισμούς στις μετακινήσεις του, ενώ για κάποιο διάστημα φορούσε και ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Henry Mazurek.
Ο τελευταίος υποστήριξε ότι ο πελάτης του υπέστη μια «τεράστια μεταμόρφωση» στην προσπάθειά του να «ξαναβρεί την ψυχή που είχε χάσει». Ο Leissner «θέλει την ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του», πρόσθεσε, ζητώντας να αποφύγει τη φυλάκιση.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εισηγήθηκε συγκεκριμένη ποινή. Ο εισαγγελέας Drew Rolle χαρακτήρισε το σκάνδαλο «το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στην παγκόσμια ιστορία», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συνεργασία του Leissner ήταν κρίσιμη για την ενοχοποίηση των Ng και Low.
Ο Leissner είχε καταθέσει προηγουμένως ότι διηύθυνε την οργάνωση τριών εκδόσεων ομολόγων για το 1MDB το 2012 και 2013, συγκεντρώνοντας περίπου 6,5 δισ. δολάρια, από τα οποία ο ίδιος βοήθησε στην υπεξαίρεση άνω των 2,7 δισ. δολ..
Δήλωσε στο δικαστήριο ότι δαπάνησε το μερίδιό του από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα του 1MDB, περίπου 60 εκατ. δολάρια, για μια θαλαμηγό 170 ποδιών, ακίνητα στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, καθώς και επενδύσεις στην ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα Inter Milan.
Η γενική σύμβουλος της Goldman, Kathryn Ruemmler, έστειλε επιστολή στη δικαστή αυτόν τον μήνα, δηλώνοντας ότι ο Leissner «είπε εκτεταμένα ψέματα και εξαπάτησε πολλούς» στην εταιρεία και «δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα σεντ» από τα 20,7 εκατ. δολάρια που του επιδικάστηκαν σε διαιτησία το 2023.
Ο Rolle σχολίασε στο δικαστήριο ότι η επιστολή της τράπεζας ήταν «πραγματικά εξαιρετική» και προερχόταν από έναν «θεσμό που συνεχίζει να αποφεύγει την ευθύνη για τον κεντρικό του ρόλο» στο σκάνδαλο. «Είναι σαν ο οδηγός διαφυγής να εμφανίζεται στην καταδίκη του συνεργού του», είπε χαρακτηριστικά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών