Κατάσχεση καταλόγου με τα ονόματα 900 ιδιωτών και εταιρειών
Σε κατάσχεση ενός καταλόγου με τα ονόματα περισσότερων από 900 πελατών της Deutsche Bank προχώρησαν οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης, καθώς η κορυφαία γερμανική τράπεζα ερευνάται για συμμετοχή στο σκάνδαλο των Panama Papers.
Όπως αναφέρει το Bloomberg υπήρξε εισαγγελική έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, ενώ στον κατάλογο που κατασχέθηκε υπάρχουν ονόματα τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών με κατοικία ή έδρα εκτός Γερμανίας.
Η έρευνα επικεντρώνεται στη δραστηριότητα μίας μονάδας της Deutsche Bank που στο παρελθόν είχε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έναν εκ των φορολογικών παραδείσων που αναφέρονται στα Panama Papers.
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρει το Bloomberg υπήρξε εισαγγελική έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, ενώ στον κατάλογο που κατασχέθηκε υπάρχουν ονόματα τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών με κατοικία ή έδρα εκτός Γερμανίας.
Η έρευνα επικεντρώνεται στη δραστηριότητα μίας μονάδας της Deutsche Bank που στο παρελθόν είχε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έναν εκ των φορολογικών παραδείσων που αναφέρονται στα Panama Papers.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών