Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος 4,5 δισ. ευρώ κατηγορεί η Ιταλία την 4η μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα

Η υπόθεση αφορά σε κατηγορίες εισαγγελέων της Φλωρεντίας, ότι περισσότερα από 4,5 δισ. ευρώ εμβάστηκαν λαθραία στην Κίνα από την Ιταλία μεταξύ 2006 και 2010 από Κινέζους κάτοικους κυρίως της Φλωρεντίας και της γειτονικής πόλης Prati

Την παραπομπή της τέταρτης μεγαλύτερης κινεζικής εμπορικής τραπέζης Bank of China και τεσσάρων υπαλλήλων της σε προκαταρκτική ακρόαση για την εξέταση τέλεσης του αδικήματος ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος - με πιθανή τη διεξαγωγή δίκης - επέτρεψε ιταλικό δικαστήριο σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, αποδεχόμενο αντίστοιχες εισηγήσεις των εισαγγελέων.
Η υπόθεση αφορά σε κατηγορίες εισαγγελέων της Φλωρεντίας, ότι περισσότερα από 4,5 δισ. ευρώ εμβάστηκαν λαθραία στην Κίνα από την Ιταλία μεταξύ 2006 και 2010 από Κινέζους κάτοικους κυρίως της Φλωρεντίας και της γειτονικής πόλης Prati.
Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τα μισά από αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω του καταστήματος Μιλάνου της Bank of China, κάτι που η τράπεζα αρνείται.
Η ιταλική νομοθεσία επιτρέπει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αντίστοιχων υποθέσεων χωρίς την επίσημη παραδοχή τέλεσης αδικήματος από την Bank of China.

www.bankingnews.gr

Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος 4,5 δισ. ευρώ κατηγορεί η Ιταλία την 4η μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα

Ρoή Ειδήσεων

Παραδοχή σοκ από Ουκρανούς: Σύντομα πέφτει το Chasiv Yar - Borrel: Πιθανή κατάρρευση σε 15 μέρες - Μετρούν 111.000 νεκρούς το 2024 04/05/2024 - 00:50

Η οικονομία… «έκοψε» ταχύτητα και έρχεται νέο πακέτο φορολογικών κινήτρων για 800.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις 04/05/2024 - 00:43

Αμόκ Zelensky για Patriot στην Ουκρανία – Σφίγγει ο κλοιός για Ελλάδα, «άχρηστα όπλα» λέει το Ισραήλ και γελοιοποιεί τις ΗΠΑ 04/05/2024 - 00:37

Ισχυρή άνοδος στη Wall, μετά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας – Στο +1,26% ο S&P 500, o Nasdaq +2% 03/05/2024 - 23:10

Πτώση 1% για το πετρέλαιο λόγω μείωσης στις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, στα 78,11 δολάρια το βαρέλι 03/05/2024 - 22:58

Bloomberg: Οι ΗΠΑ συζητούν με τους G7 για βοήθεια 50 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία από τα κλεμμένα ρωσικά assets 03/05/2024 - 22:56

Έξοδος για Πάσχα με απαγορευτικές τιμές – Πάνω από 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην περιφέρεια 03/05/2024 - 22:53

Ιταλία: Διώκεται για απάτη η υπουργός Τουρισμού - Την παραίτησή της ζητεί η αντιπολίτευση 03/05/2024 - 22:40

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Παραδοχή σοκ από Ουκρανούς: Σύντομα πέφτει το Chasiv Yar - Borrel: Πιθανή κατάρρευση σε 15 μέρες - Μετρούν 111.000 νεκρούς το 2024 04/05/2024 - 00:50

Αμόκ Zelensky για Patriot στην Ουκρανία – Σφίγγει ο κλοιός για Ελλάδα, «άχρηστα όπλα» λέει το Ισραήλ και γελοιοποιεί τις ΗΠΑ 04/05/2024 - 00:37

Ισχυρή άνοδος στη Wall, μετά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας – Στο +1,26% ο S&P 500, o Nasdaq +2% 03/05/2024 - 23:10

Bloomberg: Οι ΗΠΑ συζητούν με τους G7 για βοήθεια 50 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία από τα κλεμμένα ρωσικά assets 03/05/2024 - 22:56

Ιταλία: Διώκεται για απάτη η υπουργός Τουρισμού - Την παραίτησή της ζητεί η αντιπολίτευση 03/05/2024 - 22:40

Τα μαθηματικά της νίκης – Οι αριθμοί που δείχνουν ότι η Ρωσία θα συντρίψει την Ουκρανία πολύ σύντομα 03/05/2024 - 22:39

ΠΟΥ: Μια ισραηλινή επίθεση στη Rafah «θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος» 03/05/2024 - 22:36

Ομολόγησε δημόσια ο Borrell (ΕΕ): Ζήτημα δύο εβδομάδων η κατάρρευση της Ουκρανίας χωρίς βοήθεια από τη Δύση 03/05/2024 - 22:25

Στον αστερισμό της παράνοιας οι Ευρωπαίοι - Φινλανδός πολιτικός ζητά ξαφνικά την αποκοπή του Kaliningrad από τη Ρωσία 03/05/2024 - 22:15

Οριακές μεταβολές για τον χρυσό, στα 2.308,6 δολάρια ανά ουγγιά 03/05/2024 - 21:59

Zakharova: Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας είναι παράνομες και αποτελούν μία ακόμη πράξη του εμπορικού πολέμου 03/05/2024 - 21:59

Συναγερμός στο Βερολίνο για φωτιά σε εργοστάσιο μετάλλων - Φόβοι για τοξικούς καπνούς 03/05/2024 - 21:44