Ισπανία: Στο στόχαστρο των Αρχών οι Banco Santander και BNP Paribas – Ερευνώνται για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι πελάτες φέρεται να είχαν τις καταθέσεις τους στην ελβετική μονάδα της HSBC και μετέπειτα να τις μετέφεραν στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των ισπανικών Αρχών βρίσκονται οι τραπεζικοί κολοσσοί Banco Santander και BNP Paribas, καθώς προκύπτει ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πελατών τους.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, από τα αρχεία που κατασχέθηκαν τον Μάιο από τα γραφεία των τραπεζών, αποδεικνύεται ότι η Banco και η BNP βοήθησαν τους εγχώριους πελάτες τους να γλιτώσουν τη φορολόγηση, προστατεύοντας και αποκρύπτοντας κάποιες τις διεθνείς συναλλαγές.
Οι πελάτες φέρεται να είχαν τις καταθέσεις τους στην ελβετική μονάδα της HSBC και μετέπειτα να τις μετέφεραν στην Ισπανία, εκεί όπου και εδρεύουν οι δύο τράπεζες.
Αν τελικά αποδεδειχθεί ότι όντως υπάρχει ξέπλυμα χρήματος, τα στελέχη απειλούνται με φυλάκιση και οι δύο ισπανικές τράπεζες με υπέρογκα πρόστιμα…

www.bankingnews.gr

Ισπανία: Στο στόχαστρο των Αρχών οι Banco Santander και BNP Paribas – Ερευνώνται για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Ρoή Ειδήσεων

Άρχισαν τα αντίποινα και ο πόνος για ΕΕ – Η Ρωσία κατάσχεσε τη θυγατρική εταιρεία της ιταλικής Ariston, πανικός στις Βρυξέλλες 28/04/2024 - 01:24

H σταυροφορία της Δύσης, ειρήνη με την βία, απέτυχε – Η Ρωσία έχει νικήσει, είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας 28/04/2024 - 01:24

Σοκ οι Ουκρανοί αποσύρουν τα Abrams λόγω απωλειών - Καταρρέει το μέτωπο σε Avdiivka, Robotyne - Παραδοχή Syrsky: Είναι δράμα 28/04/2024 - 00:35

Θρίλερ με τη διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών – Ποια η σχέση με το σκάνδαλο Μισέλ - gate, μία κατάθεση πραγματική βόμβα 28/04/2024 - 00:32

Κίνα: Πέντε νεκροί και 33 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο νότο - Συνεχίζονται οι έρευνες 27/04/2024 - 23:17

Είχαν στήσει παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Πέντε συλλήψεις 27/04/2024 - 23:02

Ρωσία: Αύξηση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του Παγκόσμιου Νότου 27/04/2024 - 22:59

Ο Χατζηδάκης υπόσχεται ενισχύσεις 600 εκατ. ευρώ στους αγρότες της Θεσσαλίας 27/04/2024 - 22:49

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Άρχισαν τα αντίποινα και ο πόνος για ΕΕ – Η Ρωσία κατάσχεσε τη θυγατρική εταιρεία της ιταλικής Ariston, πανικός στις Βρυξέλλες 28/04/2024 - 01:24

H σταυροφορία της Δύσης, ειρήνη με την βία, απέτυχε – Η Ρωσία έχει νικήσει, είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας 28/04/2024 - 01:24

Σοκ οι Ουκρανοί αποσύρουν τα Abrams λόγω απωλειών - Καταρρέει το μέτωπο σε Avdiivka, Robotyne - Παραδοχή Syrsky: Είναι δράμα 28/04/2024 - 00:35

Κίνα: Πέντε νεκροί και 33 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο νότο - Συνεχίζονται οι έρευνες 27/04/2024 - 23:17

Ρωσία: Αύξηση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του Παγκόσμιου Νότου 27/04/2024 - 22:59

ΗΠΑ - Βοστώνη: 100 προσαγωγές διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης στην πανεπιστημιούπολη του Northeastern University 27/04/2024 - 22:43

Ρωσία: Μάταιο να προτείνουμε στην Ουκρανία κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα – Δεν δείχνει κανένα σεβασμό 27/04/2024 - 22:30

Hezbollah: Επίθεση με drones και πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ 27/04/2024 - 22:14

Ισχυρότατος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ινδονησία 27/04/2024 - 22:10

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα εισβάλουμε στη Rafah εάν απελευθερώσει τους ομήρους η Hamas 27/04/2024 - 21:49

Wilkerson (συνταγματάρχης ΝΑΤΟ): Σκληρή θα είναι η απάντηση της Ρωσίας στις ΗΠΑ για την αποστολή ATACMS 27/04/2024 - 21:33

Peskov (Κρεμλίνο): Η μοίρα του Zelensky είναι σαφώς προκαθορισμένη 27/04/2024 - 21:18