Η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca διατηρεί γραφείο, μεταξύ άλλων χωρών, και στην Λεμεσό
Και η Κύπρος εμπλέκεται, όπως φαίνεται, στο σκάνδαλο των Panama Papers καθώς αποκαλύπτεται πιθανή χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο νησί από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca στις διαδρομές μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποκαλύφθηκε ότι η δικηγορική εταιρεία, μεταξύ άλλων χωρών, διατηρεί γραφεία και στη Λεμεσό.
Μεταξύ των εκατομμυρίων εγγράφων γίνεται επίσης αναφορά σε Ρωσική τράπεζα, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία αποκαλείται «το πορτοφόλι του Πούτιν» και επικεφαλής της είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου.
Η συγκεκριμένη ρωσική τράπεζα φέρεται να είχε συνεργασία με την RCB η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και να χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για μυστικές μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές και μη εγγυημένα δάνεια, προκειμένου να αποκτηθεί ο έλεγχος μέσων ενημέρωσης και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε ανακοίνωση, ανέφερε ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.
Σχολιάζοντας την φερόμενη εμπλοκή της Κύπρου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι φορολογικός παράδεισος και ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Η ίδια η RCB Bank, σε ανακοίνωσή της από την άλλη, τόνισε ότι, ως θέμα πολιτικής, δεν παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και επισημαίνει ότι ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Σημείωσε επίσης ότι στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της υπόκεινται σε συνεχή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποκαλύφθηκε ότι η δικηγορική εταιρεία, μεταξύ άλλων χωρών, διατηρεί γραφεία και στη Λεμεσό.
Μεταξύ των εκατομμυρίων εγγράφων γίνεται επίσης αναφορά σε Ρωσική τράπεζα, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία αποκαλείται «το πορτοφόλι του Πούτιν» και επικεφαλής της είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου.
Η συγκεκριμένη ρωσική τράπεζα φέρεται να είχε συνεργασία με την RCB η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και να χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για μυστικές μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές και μη εγγυημένα δάνεια, προκειμένου να αποκτηθεί ο έλεγχος μέσων ενημέρωσης και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε ανακοίνωση, ανέφερε ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.
Σχολιάζοντας την φερόμενη εμπλοκή της Κύπρου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι φορολογικός παράδεισος και ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Η ίδια η RCB Bank, σε ανακοίνωσή της από την άλλη, τόνισε ότι, ως θέμα πολιτικής, δεν παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και επισημαίνει ότι ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Σημείωσε επίσης ότι στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της υπόκεινται σε συνεχή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών