Οικονομική «τιμωρία» από την κυβέρνηση και στην τοπική τράπεζα Capitec για μη συμμόρφωση με τους κανόνες χρηματοπιστωτικού δικαίου
Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής επέβαλε πρόστιμο 857,7 χιλ. δολάρια (10 εκατ. ραντ) στην γερμανική Deutsche Bank για μη επαρκή μέσα και διαδικασίες ελέγχου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γεγονός που δυνάμει επιτρέπει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οικονομική «τιμωρία» της κυβέρνησης και στην τοπική τράπεζα Capitec ύψους 5 εκατ. νοτιοαφρικανικού νομίσματος ραντ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες χρηματοπιστωτικού δικαίου, καθώς οι αμφιβολίες εντάθηκαν μετά την παράλειψη της Capitec να αναφέρει στο κέντρο χρηματοπιστωτικών πληροφοριών συναλλαγή που ξεπέρασε τα 25 χιλ. ραντ.
Σύμφωνα με το νόμο, συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό αυτό, καθώς και όλα τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, θα πρέπει να αναφέρονται στον εποπτικό μηχανισμό.
www.bankingnews.gr
Οικονομική «τιμωρία» της κυβέρνησης και στην τοπική τράπεζα Capitec ύψους 5 εκατ. νοτιοαφρικανικού νομίσματος ραντ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες χρηματοπιστωτικού δικαίου, καθώς οι αμφιβολίες εντάθηκαν μετά την παράλειψη της Capitec να αναφέρει στο κέντρο χρηματοπιστωτικών πληροφοριών συναλλαγή που ξεπέρασε τα 25 χιλ. ραντ.
Σύμφωνα με το νόμο, συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό αυτό, καθώς και όλα τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, θα πρέπει να αναφέρονται στον εποπτικό μηχανισμό.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών