Oι καταθέσεις στους λογαριασμούς ανέρχονται στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ
«Κορυφή του παγόβουνου» χαρακτηρίζει το σκάνδαλο Swissleaks στο οποίο εμπλέκεται η HSBC, η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Επί χρόνια η ελβετική θυγατρική της HSBC βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle.
Η ποσότητα των απόρρητων τραπεζικών δεδομένων της ελβετικής θυγατρικής της HSBC που αξιολόγησε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Οι δημοσιογράφοι της σύμπραξης, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Le Monde, Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung και οι γερμανικές ραδιοφωνίες WDR και NDR, αξιολόγησαν περισσότερα από 35.000 έγγραφα, που αφορούν περίπου 100.000 πελάτες από όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε και η ελληνική «Λίστα Λαγκάρντ», οι καταθέσεις στους λογαριασμούς ανέρχονται στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τις «διακριτικές» υπηρεσίες της τράπεζας αξιοποιούσαν όχι μόνο αθλητές, ηθοποιοί του Χόλυγουντ και «γαλαζοαίματοι», αλλά και εγκληματίες:
Τα απόρρητα στοιχεία φωτογραφίζουν λαθρεμπόρους όπλων, διεφθαρμένους πολιτικούς, εμπόρους «ματωμένων» διαμαντιών, ακόμα και άτομα που χρηματοδότησαν τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
«Κάθε 100 χρόνια πέφτουν στα χέρια των φορολογικών αρχών τέτοιου είδους δεδομένα.
Σπάνια οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους αδιάσειστες αποδείξεις για το ρόλο, αλλά και την ευθύνη που έχει μια τράπεζα σε παρόμοια υπόθεση», δηλώνει με έκπληξη στη Deutsche Welle, ο πρώην υπάλληλος της γερμανικής δίωξης οικονομικού εγκλήματος Ρούντολφ Σμένγκερ, κάνοντας λόγο για την κορυφή του παγόβουνου από τη στιγμή που τα στοιχεία αυτά αφορούν μόλις μία τράπεζα της Ελβετίας.
Tα απόρρητα στοιχεία, γνωστά και ως Swiss Leaks, που παρέδωσε στις γαλλικές αρχές ο τότε συνεργάτης της HSBC Ερβέ Φαλτσιάνι τo 2009, έχουν δοθεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας σε μια σειρά χωρών.
Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν συγκεντρώσει οι φορολογικές αρχές 12 χωρών φορολογώντας εκ των υστέρων τους καταθέτες που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες.
Στη Γερμανία το υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει περαιτέρω στοιχεία.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Για τον Μάρκους Χεν, από την διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση Tax Justice Network, το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο οι καταθέτες, αλλά η τράπεζα που έκανε «τα στραβά μάτια»:
«Το σκάνδαλο είναι ότι μια τράπεζα λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και δημιουργεί ειδική δομή για να εξυπηρετήσει τους συγκεκριμένους πελάτες».
Ο Ρούντολφ Ελμαρ, πληροφοριοδότης (whistleblower) και πρώην υπάλληλος της ελβετικής τράπεζας Julius Bär, μεταξύ άλλων στα νησιά Κέιμαν, επιρρίπτει ευθύνες στο διοικητικό συμβούλιο της HSBC:
«Μια σωστή διοίκηση τράπεζας έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τους πελάτες της και τις διαδρομές που ακολούθησαν τα κεφάλαια.
Σίγουρα ένα μέρος της διοίκησης γνώριζε με ποιους συναλλάσσεται η τράπεζα».
Στις κατηγορίες της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων η HSBC απαντά εγγράφως, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και δεν συνεργάζεται πλέον με πελάτες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της HSBC.
Σε αυτούς, τονίζει, συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την φορολόγηση.
Η ελβετική θυγατρική της βρετανικής τράπεζας λέει, ωστόσο, όχι σε μια συνέντευξη.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Swissleaks: Συνολικά 2.148 τραπεζικοί λογαρισμοί Ελλήνων, 2,568 δισ. δολ. μέσω HSBC στην Ελβετία
Καταθέσεις αξίας 2,568 δισεκ δολαρίων βρέθηκαν σε 2148 λογαρισμούς ελλήνων στην Ελβετία με βάση τις αποκαλύψεις για τα Swiss Leaks.
Τα στοιχεία αυτά εν μέρει ταυτοτοποιούνται με τα στοιχεία της γνωστής λίστας Lagarde.
Ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες ανακάλυψαν μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που προέρχονται από εγκληματίες, εμπόρους όπλων, φοροφυγάδες, πολιτικούς και διασημότητες
Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η παγκόσμια τράπεζα HSBC επωφελήθηκε από την επιχειρηματική δραστηριότητα με τους εμπόρους όπλων, τους δικτάτορες και τους διακινητές των ματωμένων διαμαντιών και άλλων διεθνών παρανόμων.
Τα αρχεία που διέρρευσαν, με βάση τις εσωτερικές λειτουργίες της HSBC Ελβετίας, αφορούν λογαριασμούς καταθέσεων που φθάνουν τα 100 δις δολάρια.
Τα έγγραφα, που λαμβάνονται από τη Διεθνή Κοινοπραξία των δημοσιογράφων μέσω της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, δείχνουν σχέσεις της τράπεζας με τους πελάτες που ασχολούνται με ένα φάσμα παρανομιών και τρόπους πως να αποφεύγουν την εφορία.
Προκύπτουν επίσης πολλά στοιχεία για φημισμένους παίκες του ποδοσφαίρου τους τένις, ποδηλάτες, σταρ της μουσικήγς, ηθοποιούς του Χόλιγουντ, πολιτικούς στελέχη επιχειρήσεων και μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες που διαχειρίζονται τον παγκόσμιο πλούτο.
Από τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν ότι ορισμένοι πελάτες ταξιδεύουν στην Γενεύη για να προβούν σε αναλήψεις μεγάλων ποσών χαρτονομισμάτων.
Τααρχεία τεκμηριώνουν επίσης τεράστια χρηματικά ποσά που ελέγχονται από τους εμπόρους διαμαντιών που είναι γνωστό ότι δρουν σε ζώνες πολέμου και χρηματοδοτούν δικτατορίες.
Στα τέλη Ιανουαρίου και αφού ενημερώθηκε για την πλήρη έκταση των ευρημάτων η HSBC έδωσε μια απάντηση λέγοντας στην ICIJ: "Αναγνωρίζουμε ότι η κουλτούρα της συμμόρφωσης και τα πρότυπα της δέουσας επιμέλειας στην θυγατρική τράπεζα HSBC στην Ελβετία δεν ήταν η πλέον ενδεδειγμένη.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία μόνο της HSBC προκύπτει ότι λογαρισμοί αξίας 100 δισεκ. δολαρίων στην Ελβετία από όλο τον κόσμο εμφανίζουν πολλές σκιές για την νομιμότητα τους.
Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται ότι έχουν εξακριβωθεί 2148 τραπειζκοί λογαρισμοί με συνολικές καταθέσεις 2,568 δισεκ. δολαρίων.
Οι καταθέσεις των 2148 λογαρισμών στην Ελβετία ελλήνων είναι ύψους 2,568 δισεκ. δολαρίων
Παπαδημούλης: Ζητά από την Κομισιόν συντονισμό των κρατών-μελών για την αξιοποίηση φορολογικών πληροφοριών
Εν τω μεταξύ, με αφορμή την υπόθεση SwissLeaks, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με ερώτησή του προς την Κομισιόν ζητά την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών των κρατών-μελών για την αξιοποίηση φορολογικών πληροφοριών, όπως των SwissLeaks.
Ο κ. Παπαδημούλης, αφού αναφέρεται στις πρόσφατες αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες «η HSBC παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε πελάτες της, εκμεταλλευόμενη το φορολογικό και τραπεζικό καθεστώς της Ελβετίας, ούτως ώστε οι τελευταίοι να φοροδιαφεύγουν, νόμιμα ή/και παράνομα», σημειώνει ότι οι έρευνες αυτές «έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από φορολογικά και τραπεζικά σκάνδαλα, σύμφωνα με τα οποία οι πλούσιοι πολίτες και οι μεγάλες εταιρείες της Ε.Ε., συστηματικά φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, κάνοντας χρήση περίπλοκων φορολογικών και τραπεζικών κανόνων».
Εν συνεχεία, ο έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν «η συστηματική φοροδιαφυγή επιχειρήσεων και ιδιωτών» αποτελεί «συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και ο σεβασμό στους κανόνες της Ε.Ε.», ζητά από την Κομισιόν να «αναλάβει, άμεσα, πρωτοβουλία για τον συντονισμό των κρατών - μελών στην αξιοποίηση όλων των "φορολογικών λιστών" και στη διαλεύκανση των υποθέσεων επιχειρηματικής φορολογικής απάτης, με άμεσο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών».
www.bankingnews.gr
Επί χρόνια η ελβετική θυγατρική της HSBC βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle.
Η ποσότητα των απόρρητων τραπεζικών δεδομένων της ελβετικής θυγατρικής της HSBC που αξιολόγησε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Οι δημοσιογράφοι της σύμπραξης, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Le Monde, Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung και οι γερμανικές ραδιοφωνίες WDR και NDR, αξιολόγησαν περισσότερα από 35.000 έγγραφα, που αφορούν περίπου 100.000 πελάτες από όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε και η ελληνική «Λίστα Λαγκάρντ», οι καταθέσεις στους λογαριασμούς ανέρχονται στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τις «διακριτικές» υπηρεσίες της τράπεζας αξιοποιούσαν όχι μόνο αθλητές, ηθοποιοί του Χόλυγουντ και «γαλαζοαίματοι», αλλά και εγκληματίες:
Τα απόρρητα στοιχεία φωτογραφίζουν λαθρεμπόρους όπλων, διεφθαρμένους πολιτικούς, εμπόρους «ματωμένων» διαμαντιών, ακόμα και άτομα που χρηματοδότησαν τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
«Κάθε 100 χρόνια πέφτουν στα χέρια των φορολογικών αρχών τέτοιου είδους δεδομένα.
Σπάνια οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους αδιάσειστες αποδείξεις για το ρόλο, αλλά και την ευθύνη που έχει μια τράπεζα σε παρόμοια υπόθεση», δηλώνει με έκπληξη στη Deutsche Welle, ο πρώην υπάλληλος της γερμανικής δίωξης οικονομικού εγκλήματος Ρούντολφ Σμένγκερ, κάνοντας λόγο για την κορυφή του παγόβουνου από τη στιγμή που τα στοιχεία αυτά αφορούν μόλις μία τράπεζα της Ελβετίας.
Tα απόρρητα στοιχεία, γνωστά και ως Swiss Leaks, που παρέδωσε στις γαλλικές αρχές ο τότε συνεργάτης της HSBC Ερβέ Φαλτσιάνι τo 2009, έχουν δοθεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας σε μια σειρά χωρών.
Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν συγκεντρώσει οι φορολογικές αρχές 12 χωρών φορολογώντας εκ των υστέρων τους καταθέτες που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες.
Στη Γερμανία το υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει περαιτέρω στοιχεία.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Για τον Μάρκους Χεν, από την διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση Tax Justice Network, το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο οι καταθέτες, αλλά η τράπεζα που έκανε «τα στραβά μάτια»:
«Το σκάνδαλο είναι ότι μια τράπεζα λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και δημιουργεί ειδική δομή για να εξυπηρετήσει τους συγκεκριμένους πελάτες».
Ο Ρούντολφ Ελμαρ, πληροφοριοδότης (whistleblower) και πρώην υπάλληλος της ελβετικής τράπεζας Julius Bär, μεταξύ άλλων στα νησιά Κέιμαν, επιρρίπτει ευθύνες στο διοικητικό συμβούλιο της HSBC:
«Μια σωστή διοίκηση τράπεζας έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τους πελάτες της και τις διαδρομές που ακολούθησαν τα κεφάλαια.
Σίγουρα ένα μέρος της διοίκησης γνώριζε με ποιους συναλλάσσεται η τράπεζα».
Στις κατηγορίες της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων η HSBC απαντά εγγράφως, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και δεν συνεργάζεται πλέον με πελάτες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της HSBC.
Σε αυτούς, τονίζει, συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την φορολόγηση.
Η ελβετική θυγατρική της βρετανικής τράπεζας λέει, ωστόσο, όχι σε μια συνέντευξη.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Swissleaks: Συνολικά 2.148 τραπεζικοί λογαρισμοί Ελλήνων, 2,568 δισ. δολ. μέσω HSBC στην Ελβετία
Καταθέσεις αξίας 2,568 δισεκ δολαρίων βρέθηκαν σε 2148 λογαρισμούς ελλήνων στην Ελβετία με βάση τις αποκαλύψεις για τα Swiss Leaks.
Τα στοιχεία αυτά εν μέρει ταυτοτοποιούνται με τα στοιχεία της γνωστής λίστας Lagarde.
Ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες ανακάλυψαν μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που προέρχονται από εγκληματίες, εμπόρους όπλων, φοροφυγάδες, πολιτικούς και διασημότητες
Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η παγκόσμια τράπεζα HSBC επωφελήθηκε από την επιχειρηματική δραστηριότητα με τους εμπόρους όπλων, τους δικτάτορες και τους διακινητές των ματωμένων διαμαντιών και άλλων διεθνών παρανόμων.
Τα αρχεία που διέρρευσαν, με βάση τις εσωτερικές λειτουργίες της HSBC Ελβετίας, αφορούν λογαριασμούς καταθέσεων που φθάνουν τα 100 δις δολάρια.
Τα έγγραφα, που λαμβάνονται από τη Διεθνή Κοινοπραξία των δημοσιογράφων μέσω της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, δείχνουν σχέσεις της τράπεζας με τους πελάτες που ασχολούνται με ένα φάσμα παρανομιών και τρόπους πως να αποφεύγουν την εφορία.
Προκύπτουν επίσης πολλά στοιχεία για φημισμένους παίκες του ποδοσφαίρου τους τένις, ποδηλάτες, σταρ της μουσικήγς, ηθοποιούς του Χόλιγουντ, πολιτικούς στελέχη επιχειρήσεων και μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες που διαχειρίζονται τον παγκόσμιο πλούτο.
Από τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν ότι ορισμένοι πελάτες ταξιδεύουν στην Γενεύη για να προβούν σε αναλήψεις μεγάλων ποσών χαρτονομισμάτων.
Τααρχεία τεκμηριώνουν επίσης τεράστια χρηματικά ποσά που ελέγχονται από τους εμπόρους διαμαντιών που είναι γνωστό ότι δρουν σε ζώνες πολέμου και χρηματοδοτούν δικτατορίες.
Στα τέλη Ιανουαρίου και αφού ενημερώθηκε για την πλήρη έκταση των ευρημάτων η HSBC έδωσε μια απάντηση λέγοντας στην ICIJ: "Αναγνωρίζουμε ότι η κουλτούρα της συμμόρφωσης και τα πρότυπα της δέουσας επιμέλειας στην θυγατρική τράπεζα HSBC στην Ελβετία δεν ήταν η πλέον ενδεδειγμένη.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία μόνο της HSBC προκύπτει ότι λογαρισμοί αξίας 100 δισεκ. δολαρίων στην Ελβετία από όλο τον κόσμο εμφανίζουν πολλές σκιές για την νομιμότητα τους.
Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται ότι έχουν εξακριβωθεί 2148 τραπειζκοί λογαρισμοί με συνολικές καταθέσεις 2,568 δισεκ. δολαρίων.
Οι καταθέσεις των 2148 λογαρισμών στην Ελβετία ελλήνων είναι ύψους 2,568 δισεκ. δολαρίων
Παπαδημούλης: Ζητά από την Κομισιόν συντονισμό των κρατών-μελών για την αξιοποίηση φορολογικών πληροφοριών
Εν τω μεταξύ, με αφορμή την υπόθεση SwissLeaks, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με ερώτησή του προς την Κομισιόν ζητά την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών των κρατών-μελών για την αξιοποίηση φορολογικών πληροφοριών, όπως των SwissLeaks.
Ο κ. Παπαδημούλης, αφού αναφέρεται στις πρόσφατες αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες «η HSBC παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε πελάτες της, εκμεταλλευόμενη το φορολογικό και τραπεζικό καθεστώς της Ελβετίας, ούτως ώστε οι τελευταίοι να φοροδιαφεύγουν, νόμιμα ή/και παράνομα», σημειώνει ότι οι έρευνες αυτές «έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από φορολογικά και τραπεζικά σκάνδαλα, σύμφωνα με τα οποία οι πλούσιοι πολίτες και οι μεγάλες εταιρείες της Ε.Ε., συστηματικά φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, κάνοντας χρήση περίπλοκων φορολογικών και τραπεζικών κανόνων».
Εν συνεχεία, ο έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν «η συστηματική φοροδιαφυγή επιχειρήσεων και ιδιωτών» αποτελεί «συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και ο σεβασμό στους κανόνες της Ε.Ε.», ζητά από την Κομισιόν να «αναλάβει, άμεσα, πρωτοβουλία για τον συντονισμό των κρατών - μελών στην αξιοποίηση όλων των "φορολογικών λιστών" και στη διαλεύκανση των υποθέσεων επιχειρηματικής φορολογικής απάτης, με άμεσο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών