(upd19)Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Δημήτρης Κοντομηνάς, έπειτα από σχετική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, με 2 ψήφους υπέρ και 1 κατά, τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αποφάσισαν πως δεν απαιτείται η προφυλάκιση του Δημήτρη Κοντομηνά, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι εξαφάνισης ή διάπραξης περαιτέρω ποινικών παραβάσεων.
Στην απόφαση σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Ωστόσο, το Δικαστικό Συμβούλιο επέβαλε βαρύτατους περιοριστικούς όρους στον επιχειρηματία και ειδικότερα:
- εγγύηση 5.000.000 ευρώ
- απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
- υποχρεωτική παρουσία ανά τακτά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα
Σημειώνεται πως η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου διεξήχθη από τις 9:00 το πρωί.
Τι μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews.gr
Μετά την γραπτή απολογία του ο ανακριτής Διαφθοράς Γ. Ανδρεάδης διατύπωσε την άποψη ότι ο κ. Κοντομηνάς θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και να καταβάλει εγγύηση... 5 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ζήτησε την προσωρινή κράτηση του κ. Κοντομηνά.
Τις μετοχές που διατηρεί στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha» προτίθεται να δώσει ως ενέχυρο για την αποπληρωμή των δανείων προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο Δημήτρης Κοντομηνάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια της απολογίας του, ο επιχειρηματίες κατέθεσε ως απόδειξη της πρόθεσής του να υπερκαλυφθούν τα χρέη προς την τράπεζα, η παραχώρηση ως ενέχυρων των μετοχών του Alpha, αξίας 46 εκ. ευρώ.
Τι μετέδιδε χθες, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, το bankingnews.gr:
Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κ.Κοντομηνάς απολογήθηκε στον ανακριτή με υπομνήματα του, στα οποία φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις εις βάρος του κατηγορίες για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, για άμεση συνέργεια σε απάτη κατ’εξακολούθηση και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ.Κοντομηνάς φέρεται να κατέθεσε δύο υπομνήματα, εκ των οποίων το ένα αφορούσε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και το δεύτερο τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο κ.Κοντομηνάς φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με τα δάνεια και τη συμφωνία της εταιρείας συμφερόντων του Bestline με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Όσον αφορά τα δάνεια, ο κ.Κοντομηνάς φέρεται να υποστήριξε ότι έχει βάλει και ενέχυρο μετοχές και έχει κάνει και προσημειώσεις ακινήτων., ότι ναι μεν υπήρξε καθυστέρηση σε ότι αφορά τις δόσεις, αλλά γι’ αυτό υπήρχε πρόθεση ρύθμισης και βασικά ήταν μια διαφορά που θα μπορούσε να είχε λυθεί.
Επιπλέον, ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι οι εταιρίες του ομίλου λειτουργούν κανονικά, ότι καμία δεν έχει κλείσει και ότι είναι και φορολογικά ενήμερες.
Οσον αφορά την Bestline ο κ. Κοντομηνάς υποστηρίζει ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε εξαγορά, αλλά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, άρα δεν στοιχειοθετείται η απάτη.
Επιπλέον, φέρεται να επικαλείται και ένα δεύτερο έγγραφο από την Τράπεζα της Ελλάδας, πλην του πορίσματος που υπάρχει, ότι η συμφωνία ήταν εντάξει και συμφέρουσα για το Τ.Τ.
Την ίδια στιγμή, καταβάλλονται προσπάθειες για την επιτάχυνση της διαδικασίας σχετικά με την έκδοση του Άγγελου Φιλιππίδη στην Ελλάδα με τις τουρκικές δικαστικές αρχές να έχουν ζητήσει να λάβουν γνώση της δικογραφίας και των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο πρώην διοικητής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση του Άγγελου Φιλιππίδη στην Ελλάδα ζήτησε, με έγγραφη αίτηση, που υπέβαλε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκδόσεων Ιωάννη Αγγελή, ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΤΤ, Αθανάσιος Βαρλάμης, ο οποίος εκτίμησε ότι η έκδοση του κ.Φιλιππίδη στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων 10 ημερών.
Ο κ. Βαρλάμης προσκόμισε στον εισαγγελέα Εφετών ολόκληρο το ιστορικό της υπόθεσης και το εισιτήριο επιστροφής στην Ελλάδα, που είχε εκδώσει ο εντολέας του πριν να συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Παράλληλα του δήλωσε εγγράφως, προκειμένου να ενημερωθεί ο Τούρκος εισαγγελέας, ότι ο κ. Φιλιππίδης παραιτείται κάθε ένδικου δικαιώματος που έχει, ώστε να ολοκληρωθούν ταχύτερα οι διαδικασίες.
Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του Άγγελου Φιλιππίδη, ο οποίος κρατείται σε φυλακή της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει ήδη αποστείλει στο υπουργείο Δικαιοσύνης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του κατηγορούμενου.
Στη συνέχεια, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να μεταφραστούν στην τουρκική γλώσσα και θα επιστραφεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να αποσταλεί στις δικαστικές αρχές της Τουρκίας για να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση για την απέλαση του Άγγελου Φιλιππίδη στην Ελλάδα.
Το χρονικό της σύλληψης του Άγγελου Φιλιππίδη
Την έκδοση του Άγγελου Φιλιππίδη, πρώην προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην Ελλάδα, ενέκριναν τα τουρκικά δικαστήρια.
Ή εκτέλεση της απόφασης θα ολοκληρωθεί με την αποστολή, από το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης των σχετικών εγγράφων.
Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις προξενικές αρχές, μπορεί να κρατήσει από δύο έως 40 μέρες.
Ο κ. Φιλιππίδης θα κρατείται, κατά πάσα πιθανότητα στις φυλακές του Μαλτεπέ, όπου, συνήθως, κρατούνται οι, προς απέλαση, ξένοι υπήκοοι.
Να σημειωθεί ότι ο Α. Φιλιππίδης συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, σε ξενοδοχείο της Τουρκίας για την υπόθεση του σκανδάλου του ΤΤ.
Την είδηση της σύλληψης του Α. Φιλιππίδη επιβεβαίωσε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο A. Φιλιππίδης εντοπίστηκε μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην Τουρκία, ενώ το ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές μετατράπηκε την Παρασκευή το βράδυ σε διεθνές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Φιλιππίδης βρέθηκε στην Τουρκία, ενώ μέχρι πρόσφατα ανέφερε στα εγχώρια ΜΜΕ ότι επιστρέφει από τις ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη.
Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή να βρίσκεται στην Τουρκία, ενώ ανέφερε ότι ήταν στις ΗΠΑ, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την θέση του καθώς τώρα πια θεωρείται ύποπτος φυγής.
Ελεύθερος με εγγύηση 300.000 ευρώ αφέθηκε ο Μάριος Βαρότσης (πρώην ΤΤ) - Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ύψους 300.000 ευρώ, αφέθηκε ο Μάριος Βαρότσης, πρώην στέλεχος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εμπλέκεται στο mega σκάνδαλο των παράνομων δανειοδοτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βαρότσης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να επισκέπτεται δύο φορές το μήνα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Στον κ. Βαρότση επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ενδεχομένως και από την ιδιωτική κλινική που νοσηλεύεται, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του ΤΤ Χαράλαμπος Γιαγκούδης και Φωτεινή Κρέστα.
Σε βάρος του κ. Φιλιππίδη έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου με τις επιβαρυντικές περιστάσεις
Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου, οι πιστώσεις εγκρίθηκαν χωρίς εγγυήσεις, και τα δάνεια δεν αποπληρώθηκαν. Αντίθετα, τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών.
Παράλληλα, σε λογαριασμούς του κ. Φιλιππίδη βρέθηκαν καταθέσεις συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων του για την περίοδο 2008-2012.
Στις φυλακές του Μαλτεπέ βρίσκονται μεταξύ των κρατουμένων και πολλοί Τούρκοι πολίτες και παιδιά κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν φυλακιστεί ως τρομοκράτες, βάσει τους αντιτρομοκρατικού νόμου που ισχύει στην Τουρκία, με πολλές οργανώσεις να έχουν διαμαρτυρηθεί για βασανιστήρια σε βάρος των κρατουμένων από Τούρκους στρατιώτες.
Οι φυλακές έχουν γίνει γνωστές για τις νυχτερινές εφόδους των φυλάκων στα κελιά των κρατουμένων, οι οποίες, όπως καταγγέλλουν νεαροί Κούρδοι που φιλοξενούνται (ή φιλοξενήθηκαν) στις φυλακές επαναλαμβάνονται κατά συχνά χρονικά διαστήματα.
Φιλιππίδης - Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στην Αμερική
"Όχι δεν έχω πει ποτέ ότι βρισκόμουν στην Αμερική. Εγώ δεν έχω πει. Αν βρείτε μια δήλωση μου ότι είμαι στην Αμερική. Απλά επειδή συνήθως πηγαίνω Αμερική ήταν η υπόθεση των δημοσιογράφων ότι θα είμαι στην Αμερική", τόνισε λίγο μετά την συλληψή του στην κωνσταντινούπολη.
"Στο ταξίδι αυτό πήγα Μέση Ανατολή, είχε συνέχεια στο Ντουμπάι και μετά στη Μανίλα, προφανώς με τα γεγονότα που γίνανε, εγώ ακύρωσα τη Μανίλα και το Ντουμπάι, κάθισα εδώ πέρα, έκανα κάποια άλλα ραντεβού τα οποία τα έφερα από το Ντουμπάι εδώ πέρα, και είχα και ένα τελευταίο ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί και γι΄ αυτό θα ερχόμουν τη Δευτέρα το απόγευμα. Γι΄ αυτό τον ενημερώσαμε τον ανακριτή και γι' αυτό είχα και το εισιτήριο μου για τη Δευτέρα το απόγευμα.
Δεν με έχουν σε αστυνομικό τμήμα. Είμαι σε έναν χώρο που θα καθοριστεί η διαδικασία του πως θα πάω στην Ελλάδα, του πως θα έρθω στην Ελλάδα.
Το πόρισμα το διάβασα χθες από κάποιο site.
Θα έρθω και θα δώσω εξηγήσεις. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το θέμα και θα δώσω τις εξηγήσεις στον ανακριτή. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να σχολιάσω γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό το κομμάτι που μιλάει για την προσωπική μου περιουσία και τα λοιπά, εάν είχε γίνει δεκτό το αίτημα μου να ερωτηθώ απλά ας πούμε, τι είναι αυτό και τι είναι αυτό, θα είχαν απαντηθεί επαρκέστατα και δεν θα υπήρχε κανένα θέμα.
Δυστυχώς επελέγη να γίνει πρόβλημα χωρίς να ερωτηθώ. Σε καμία φάση της διαδικασίας.
Εγώ έμενα από την πρώτη μέρα στο ίδιο ξενοδοχείο, το πλήρωνα με την πιστωτική μου κάρτα, γιατί θεωρούσα ότι η συνεννόηση έχει γίνει με τον ανακριτή, και ο ανακριτής θα περίμενε να έρθω την ημέρα που είχα υποσχεθεί – είχα υποσχεθεί την επόμενη εβδομάδα και την Παρασκευή υποσχέθηκα συγκεκριμένα τη Δευτέρα το βράδυ – θα περίμενα λοιπόν ο ανακριτής και οι δικαστικές αρχές να περιμένουνε να εμφανιστώ όπως υποσχέθηκα και να τελειώσει η ιστορία.
Τώρα από τη στιγμή που επελέγη να εκδοθεί διεθνές ένταλμα και τα λοιπά, ήταν πολύ εύκολο από τις τοπικές αρχές να με εντοπίσουν γιατί μιλάω από τα κινητά, το δωμάτιο στο ξενοδοχείο ήταν στο όνομά μου, ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο πληρωμένο με τις πιστωτικές κάρτες. Δεν ήταν κάτι δύσκολο δηλαδή. Ήρθαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και μου ζήτησαν να πάω μαζί τους γιατί υπήρχε ένα διεθνές ένταλμα.
H Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε από τις τουρκικές αρχές το πρωί του Σαββάτου ότι ένα άτομο σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη και ότι το άτομο αυτό επρόκειτο πιθανότατα για τον Αγγελο Φιλιππίδη.
Ετσι, οι τουρκικές αρχές ζήτησαν στοιχεία από την ελληνική πλευρά προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του συλληφθέντος, τα οποία και απεστάλησαν", ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ρ/σ Real.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη Φιλιππίδη
Συνελήφθη χθες το βράδυ (22.40 ώρα) στην Κωνσταντινούπολη - μετά από πληροφορίες που διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία στις τουρκικές Αρχές ασφαλείας - ο Άγγελος Φιλιππίδης, ο οποίος αναζητείτο για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην πλατεία Ταξίμ, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
Κατά τη σύλληψη βρέθηκαν στην κατοχή του:
311 λίρες Τουρκίας,
5.615 ευρώ,
1.005 λίρες Αγγλίας,
18.090 δολάρια Χονγκ – Κονγκ,
220 φράγκα Ελβετίας,
1.514 δολάρια ΗΠΑ,
δύο κινητά τηλέφωνα κι ένα usb 2 GB ,
μπλοκ επιταγών και κάρτες τραπεζών,
άδεια παραμονής στην Ελβετία και άδειες ικανότητας οδήγησης αλλοδαπών Αρχών
δύο διαβατήρια ελληνικών Αρχών, εκ των οποίων το ένα είχε λήξει και
διάφορα έγγραφα
Ο Άγγελος Φιλιππίδης είχε μεταβεί από τη χώρα μας στην Κωνσταντινούπολη την 03-01-2014, όπου και παρέμενε μέχρι τη σύλληψή του.
Νωρίτερα το bankingnews ανέφερε:
Καταπέλτη για τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππίδη, για τους επιχειρηματίες Κοντομηνά και Λαυρεντιάδη αλλά και για συνολικά 30 άτομα, αποτελεί το πόρισμα του Εισαγγελέα για την υπόθεση του ΤΤ.
Σύμφωνα με το πόρισμα, σε ό,τι αφορά τον κ. Φιλιππίδη, τεράστια χρηματικά ποσά - που δεν δικαιολογούνται - εντοπίσθηκαν σε έξι λογαριασμούς του πρώην διοικητή του ΤΤ.
Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου αναφέρει ότι ο κ. Φιλιππίδης από το 2008 μέχρι το 2012 επαύξησε σημαντικά την περιουσία του με χρήματα αγνώστου προελεύσεως.
Διαβάστε όλο το πόρισμα
Σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν υπό στοιχείο (Β) του παρόντος προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις [ΟλΑΠ 9/2001 ΠοινΧρ ΝΑ/788] για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:
I. Εις βάρος των
1) Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ, 3) Αντώνιου ΚΑΜΙΝΑΡΗ, 4) Γεωργίου ΣΤΑΜΝΟΥ, 5) Γεώργιου ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΥ,6) Λυμπέρη ΚΑΤΣΙΟΥΛΙΕΡΗ, 7) Σπύρου ΠΟΛΙΤΗ, 8) Χαράλαμπου ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ, 9) Φωτεινής ΚΡΕΣΤΑ, 10) Διονύσιου ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 11)Κλεάνθη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 12) Χάρη ΣΙΓΑΝΟΥ, 13) Γεώργιου ΞΥΦΑΡΑ, 14) Δημήτριου ΚΥΠΑΡΡΙΣΗ, 15) Αναστασίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 16) Περικλή ΧΑΝΑΚΗ, 17) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ, 18) Χρήστου ΜΑΡΟΥΣΟΥ, 19) Ιωάννη ΤΣΑΓΔΗ, 20) Σπυρίδωνα ΠΑΝΤΕΛΙΑ, 21) Λυδίας ΚΕΚΡίΔΟΥ, 22) Αθανάσιου ΧΑΣΑΠΗ και 23) Ιωάννη ΛΕΒΕΝΤΙΔΗ, για απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη. εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.
II.Εις βάρος των
1) Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ και 2) Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ΄ επάγγελμά
III. Εις βάρος των
1) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ και 2) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008
IV. Εις βάρος των
1) Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και 2) Περικλή ΛΙΒΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα
V. Εις βάρος των
1) Αγγέλου ΦΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ 3) Ιωάννη ΡΟΡΡΗ, 4) Αλεξάνδρας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 5) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυνπκές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
VI. Εις βάρος του Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ΄επάγγελμα (άρθρα 1.12.13 ττερ. α΄ και στ΄. 14, 26 παρ 1α΄.27παρ 1, 45,4βπαρ. 1 β΄, 94 τταρ. 1. 98, 386 παρ. 3β΄-1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ 1 του Ν 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α’. γ\ δ΄, 3 περ κ*. 5, 45 παρ 1 στοιχ α΄. β\ γ’ Ν 3691/2008 ως ισχύει).
Τέλος πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Εκ των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, για τα οποία προέκυψσν, κατά την εκτίμησή μας, σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσαν τα παραπάνω κακουργήματα, που τιμωρούνται η μεν κακουργηματική απιστία (και η άμεση συνέργεια σε αυτήν) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, η δε κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με ισόβια κάθειρξη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό την επιβαρυντική περίσταση της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 3691/2008 με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009). Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω Ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ΄ εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβαση των οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣ/ΤτΕ, σελ. 9], όπως ειδικότερα αναλύθηκε παραπάνω σε τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος Γριβέας, ALAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα την ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε την διαχείριση, μεταξύ των λοιπών ως άνω αναφερόμενων προσώπων, ο ανωτέρω Πρόεδρος αυτής, ο οποίος, σημειωτέον, ήταν και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Τ., ήτοι του ανωτάτου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, η οποία, μάλιστα, (Επιτροπή) ενέκρινε στην πλειονότητα των περιπτώσεων —ειδικά κατά το έτος 2009— όπως προκύπτει από τα οικεία Πρακτικά, τις αιτούμενες κάθε φορά χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα εισηγηθέντα και χωρίς ιδιαίτερες παρατηρήσεις [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣΓΓτΕ, σελ. 12], παρότι εγνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου. Υπενθυμίζεται δε, ότι απ’ όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική ζημία της περιουσίας της Τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC],
Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος την θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ / Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ, του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΛΔΗ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ), ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου. Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ’ εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ., προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο.
Τέλος, από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ στην Τράπεζα Millennium προέκυψαν τα εξής:
Α. Από την ανάλυση του υπ’ αριθ. 129024 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι:
α) Την 29-7-2008, πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055,80 ευρώ με αποστολέα την εταιρία Benson Holdings Corp., με έδρα στην Λιβερία και εντολή της Τράπεζας Banque Privee BCP (Suisse) S.Α. στην Ελβετία. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία Τράπεζα ανήκει στον όμιλο BCP, στον οποίο ανήκει και η Τράπεζα Millennium.
β) Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 30-7-2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός πιστώθηκε με το συνολικό ποσό των 626.160 ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το προϊόν είσπραξης δύο (2) επιταγών ύψους 423.181 ευρώ και 202.979 ευρώ, αντίστοιχα. Οι επιταγές εξοφλήθηκαν με χρέωση του υπ΄ αριθ. 3403970 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η Κορίνα Φασουλή -Γραφανάκη στην Τράπεζα Millennium. Από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι ενδεχομένως τα ανωτέρω ποσά προέρχονται από πώληση μετοχών της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ. Αναμένεται η προσκόμιση των παραστατικών από τη ΔΟΥ Κηφισιάς προκειμένου να τεκμηριωθεί η αγοραπωλησία.
γ) Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (129024) τροφοδοτήθηκε από τον λογαριασμό της εταιρίας First Financial Securities Broker, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, με το συνολικό ποσό των 3.273.200 ευρώ. Με βάση δε την δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το οικονομικό έτος 2009, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος αποκόμισε 3.283.500 ευρώ από την πώληση μετοχών της εταιρίας First Financial Bank Montenegro (FFB). To ποσό των 3.273.200 ευρώ. πιστώθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων όπως αναλύεται ακολούθως:
Ως αιτιολογία για την διενέργεια των ανωτέρω εμβασμάτων δηλώθηκε « Calculation of Job No 6546».
δ) Την 24-11-2008, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 1.298.000 ευρώ* όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.
Επισημαίνεται δε ότι από τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009 και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει, αναντιστοιχία. Ειδικότερα, από τα συνολ,κά εισοδήματα, ήτα, 4.551.979 ευρώ, προκύπτει εισόδημα από τόκους συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ. εισόδημα από αμοιβές Δ.Σ. 36.153,68 ευρώ και τέλος εισόδημα από πώληση μετοχών 4.048.177 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταθεσεις χρηματικών ποσών στον υπ’ αριθμ. 129024 προσωπ,κό λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα Millennium Bank, συνολικού ύψους 6.042.436,8 ευρώ (1.048.055.80 ευρώ, 423.181 ευρώ. 3.273.200 ευρώ και 1.298.000 ευρώ) προκύπτει διαφορά ύψους 1.490.457,8 ευρώ (6.042.436,8 -4.551.979) και επιπλέον της διαφοράς των τόκων που προσμετράται συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, διότι δεν μπορεί να κατατέθηκε με τα ανωτέρω εμβάσματα - επιταγές.
Β. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 12235182 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 19-2-2010, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 300.000 ευρώ- όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.
Γ. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 12234043 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 16-11-2010, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 2.599.990 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα Banque Privee BCP (Suisse) S.A. στην Ελβετία. Βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, το συγκεκριμένο έμβασμα φαίνεται να δικαιολογείται από την πώληση χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή.
Δ. Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. 14952528 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 17-4-2012, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 100.000 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα HSBC Private Bank (Suisse) S.A. στην Ελβετία.
Συμπερασματικά, από τον έλεγχο των ανωτέρω προσωπικών τραπεζικών λογαρ.ασμών του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ προκύπτε. ότι από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικό ποσα, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές).
Τέλος σημειώνεται, ότι ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, έχει συστήσει από κοινού, μεταξύ άλλων, με τον Μάριο ΒΑΡΟΤΣΗ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. και Πρόεδρο της Υπό-Επιτροπής Επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα (εισηγητικό όργανο του Τ.Τ.) (με ποσοστό 36% και 19,6% αντίστοιχα), την εταιρία με την επωνυμία «Master Holdings AD», με έδρα στο Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (στην αγγλική: Industry: consumer services, sector: travel and leisure, subsector: gambling), σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010 [βλ. αντίγραφο εκ της επίσημης ιστοσελίδας www.montenegroberza.com].
Εκ των ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί του ότι ο προαναφερόμενος πρώην Πρόεδρος του Τ.Τ., Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 και εξής διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ανωτέρω υποδομή του εν λόγω προσώπου στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας -λόγω της φύσεως των επίμαχων ευρημάτων αλλά και των εγγενών αδυναμιών του συστήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές- δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα, κατά την άποψή μας, και προπαρασκευή για τη διαφυγή αυτού στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο. Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Τα ανωτέρω, καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνον ύποπτο φυγής, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από την Δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στην φυλακή, αλλά και ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης (λ.χ. με την μετακίνηση χρηματικών ποσών, την απόκρυψή και, εν τέλει, ανάσχεση του εκκρεμούς ελέγχου της Δικαιοσύνης), πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που του αποδίδονται.
Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της Χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στην Χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ένταλμα συλλήψεως.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.
Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε με την προδιαληφθείσα κρίση μας, να εγκρίνετε τις ενέργειές μας αυτές, άλλως παραγγείλατε περαιτέρω.
(πρώτη ενημέρωση 10 Ιανουαρίου 2014, 10:52)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών