Δεσμούς με καρτέλ ναρκωτικών αλλά και με τρομοκράτες εκτιμάται ότι είχε η HSBC, σύμφωνα με έρευνα που ξεκίνησε η αμερικανική Γερουσία. Ηδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει σε εξέλιξη δύο ποινικές έρευνες, κατά πόσο η HSBC βρέθηκε μπλεγμένη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σε φορολογικές απάτες. Ο επικεφαλής της τράπεζας στην Αμερική υπέβαλλε την παραίτηση του αυτή την εβδομάδα.
Ερευνα της Γερουσίας της Αμερικής αυτή την εβδομάδα κατέδειξε ότι η HSBC είχε χαλαρούς ελέγχους κατά την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριοτητες και συχνά αγνόησε προειδοποιήσεις για τους πελάτες της που είχαν δεσμούς με καρτέλ ναρκωτικών αλλά και με τρομοκράτες.
Επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής έχει σε εξέλιξη δύο ποινικές έρευνες, κατά πόσο η HSBC βρέθηκε μπλεγμένη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σε φορολογικές απάτες.
Η έρευνα αφορά τις δραστηριότητες της ΗSBC την τελευταία δεκαετία, ενώ η τράπεζα ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε να αναπροσαρμόσει την πολιτική της και να εντείνει τις προσπάθειες της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα ο επικεφαλής της τράπεζας στην Αμερική υπέβαλλε την παραίτηση του αυτή την εβδομάδα. Όμως, στην έκθεση της η Γερουσία επισημαίνει ότι η HBSC έχει προβεί σε ανάλογες υποσχέσεις και το 2003, όταν υπήρχαν καταγγελίες για υπόπτες συναλλαγές. Η HSBC αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω την εν λόγω έκθεση.
Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, περί τις 25.000 συναλλαγές που καταγράφονται είναι συνδεδεμένες με το Ιράν. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών, όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές εστάλησαν μέσω των ΗΠΑ.
Επίσης 50.000 πελάτες της τράπεζας διατηρούσαν of shore εταιρίες στα νησιά Καϋμαν, ενώ 7 δισ. δολάρια, κατατίθονταν από το 2007 έως 2008 σε λογαριασμούς της HSBC. Εκείνη την εποχή, αξιωματούχοι της Αμερικής και του Μεξικού εξέφρασαν την ανησυχία ότι τόσα πολλά χρήματα ήταν δυνατόν να υπάρχουν μόνο αν προέρχονταν από το κυκλωμα των ναρκωτικών.
Επίσης πελάτης μεταξύ 2006 και 2010 της ΗSBC ήταν ο Αλ Rajhi, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε ισχυρούς δεσμούς με τρομικρατικές οργανώσεις. Υπάλληλος της τράπεζας εξέφρασε τις ανησυχίες του όταν στο λογαρισμό του κατατέθηκε 1 δις δολάρια.
Τέλος κοντά στου 2.000 λογαριασμούς βρέθηκαν σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Μαϊάμι όπου βρέθηκαν 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ενας από τους λογαρισμούς αυτούς συνδέεται με μια πραγματική οικογένεια στο Μαϊάμι, όπου έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή για την απόκρυψη σχεδόν 200 εκατ. ευρώ . Ένας άλλος λογαριασμός, για μια οικογένεια του Περού, άνοιξε χωρίς τις συνήθεις ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν το άνοιγμα.
www.bankingnews.gr
Επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής έχει σε εξέλιξη δύο ποινικές έρευνες, κατά πόσο η HSBC βρέθηκε μπλεγμένη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σε φορολογικές απάτες.
Η έρευνα αφορά τις δραστηριότητες της ΗSBC την τελευταία δεκαετία, ενώ η τράπεζα ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε να αναπροσαρμόσει την πολιτική της και να εντείνει τις προσπάθειες της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα ο επικεφαλής της τράπεζας στην Αμερική υπέβαλλε την παραίτηση του αυτή την εβδομάδα. Όμως, στην έκθεση της η Γερουσία επισημαίνει ότι η HBSC έχει προβεί σε ανάλογες υποσχέσεις και το 2003, όταν υπήρχαν καταγγελίες για υπόπτες συναλλαγές. Η HSBC αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω την εν λόγω έκθεση.
Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, περί τις 25.000 συναλλαγές που καταγράφονται είναι συνδεδεμένες με το Ιράν. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών, όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές εστάλησαν μέσω των ΗΠΑ.
Επίσης 50.000 πελάτες της τράπεζας διατηρούσαν of shore εταιρίες στα νησιά Καϋμαν, ενώ 7 δισ. δολάρια, κατατίθονταν από το 2007 έως 2008 σε λογαριασμούς της HSBC. Εκείνη την εποχή, αξιωματούχοι της Αμερικής και του Μεξικού εξέφρασαν την ανησυχία ότι τόσα πολλά χρήματα ήταν δυνατόν να υπάρχουν μόνο αν προέρχονταν από το κυκλωμα των ναρκωτικών.
Επίσης πελάτης μεταξύ 2006 και 2010 της ΗSBC ήταν ο Αλ Rajhi, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε ισχυρούς δεσμούς με τρομικρατικές οργανώσεις. Υπάλληλος της τράπεζας εξέφρασε τις ανησυχίες του όταν στο λογαρισμό του κατατέθηκε 1 δις δολάρια.
Τέλος κοντά στου 2.000 λογαριασμούς βρέθηκαν σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Μαϊάμι όπου βρέθηκαν 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ενας από τους λογαρισμούς αυτούς συνδέεται με μια πραγματική οικογένεια στο Μαϊάμι, όπου έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή για την απόκρυψη σχεδόν 200 εκατ. ευρώ . Ένας άλλος λογαριασμός, για μια οικογένεια του Περού, άνοιξε χωρίς τις συνήθεις ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν το άνοιγμα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών