Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ Κορδέλλου κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ Κορδέλλου κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2019, ενώ θα αποφασίσουν για τη διανομής ή μη διανομή μερίσματος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (31/5/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 30/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Χ. Κορδέλλου Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία Ειδών Σιδήρου και Χάλυβος», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των μετόχων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) σύμφωνα με το (καταργηθέν) άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018).
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.
10. Εξουσιοδότηση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες κατωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (31/5/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 30/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Χ. Κορδέλλου Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία Ειδών Σιδήρου και Χάλυβος», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των μετόχων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) σύμφωνα με το (καταργηθέν) άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018).
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.
10. Εξουσιοδότηση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες κατωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών