Η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 31.095.172,42 ευρώ, θα βρεθεί στο επίκεντρο της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Νίκας, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου
Η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 31.095.172,42 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι 0,26 ευρώ ανά κοινή ονομαστική μετοχή, θα βρεθεί στο επίκεντρο της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Νίκας, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και με το δ.τ. «Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
6. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018:
Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι έξι λεπτά του Ευρώ (€0,26) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Άλλα θέματα
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και με το δ.τ. «Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
6. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018:
Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι έξι λεπτά του Ευρώ (€0,26) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Άλλα θέματα
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών