Στις 15 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της B&F Ενδυμάτων
Στις 15 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της B&F Ενδυμάτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «B&F Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων» με την από 19/04/2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «B&F Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10οχλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και την διάθεση κερδών χρήσης 2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημι¬ώ¬σε¬ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθο¬ρισμός της αμοιβής τους.
4. Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του ν. 4548/2018 των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων αποζημιώσεων και των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..
7. Διάφορα θέματα.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «B&F Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων» με την από 19/04/2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «B&F Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10οχλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και την διάθεση κερδών χρήσης 2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημι¬ώ¬σε¬ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθο¬ρισμός της αμοιβής τους.
4. Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του ν. 4548/2018 των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων αποζημιώσεων και των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..
7. Διάφορα θέματα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών