Τελευταία Νέα
Διεθνή

Πιθανή εμπλοκή της Deutsche Bank στο σκάνδαλο της Danske διερευνούν Αμερικανοί εισαγγελείς

Πιθανή εμπλοκή της Deutsche Bank στο σκάνδαλο της Danske διερευνούν Αμερικανοί εισαγγελείς
Εμπλέκεται η Deutsche Bank στο σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος;
Την πιθανή εμπλοκή της Deutsche Bank στο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την Danske Bank, ερευνούν Αμερικανοί εισαγγελείς.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o πληροφοριοδότης Howard Wilkinson, υποστηρίζει ότι 150 δισ. δολ. «βρώμικου» χρήματος, πέρασαν μέσω της αμερικανικής θυγατρικής μιας ευρωπαϊκής τράπεζας (χωρίς να αποκαλύψει ποια είναι), η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές σε δολάριο για λογαριασμό της Danske Banke.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η τράπεζα αυτή είναι η Deutsche Bank.
Η γερμανική τράπεζα ήταν «ανταποκριτής» του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών.
Η δανέζικη τράπεζα παραδέχθηκε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου 250 δισ. δολ. στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης