Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κορρές
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η σημερινή (17/5/2018) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Κορρές ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Πέμπτη 17/05/2018 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 13.214.866 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,26% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3) Ενέκρινε την επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4) Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers για τον έλεγχο της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2018– 31η Δεκεμβρίου 2018) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
5) Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Απόστολο Κορρέ/Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Τενεδιώτη/Εκτελεστικό μέλος, Jan- Dries Mulder/Μη Εκτελεστικό μέλος, Πέτρο Κατσούλα/Ανεξάρτητο μέλος και Ιωάννη Νικολακόπουλο/ Ανεξάρτητο μέλος.
6) Όρισε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, τους κ.κ. Jan-Dries Mulder, Πέτρο Κατσούλα και Ιωάννη Νικολακόπουλο.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Κορρές ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Πέμπτη 17/05/2018 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 13.214.866 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,26% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3) Ενέκρινε την επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4) Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers για τον έλεγχο της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2018– 31η Δεκεμβρίου 2018) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
5) Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Απόστολο Κορρέ/Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Τενεδιώτη/Εκτελεστικό μέλος, Jan- Dries Mulder/Μη Εκτελεστικό μέλος, Πέτρο Κατσούλα/Ανεξάρτητο μέλος και Ιωάννη Νικολακόπουλο/ Ανεξάρτητο μέλος.
6) Όρισε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, τους κ.κ. Jan-Dries Mulder, Πέτρο Κατσούλα και Ιωάννη Νικολακόπουλο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών