Η AUSTRAC κατηγόρησε τη Westpac ότι επιτρέπει πληρωμές από χώρες υψηλού κινδύνου και
Σοκ... έχει προκληθεί στον τραπεζικό κλάδο της Αυστραλίας, μετά την είδηση ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Westpac, έχει παραβιάσει τους νόμους κατά της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος... 23 εκατ. φορές.
Σύμφωνα με την AUSTRAC, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας, υπάρχουν τουλάχιστον 23 εκατομμύρια συναλλαγές που δεν έλαβαν επαρκή έλεγχο.
Αυτό περιλαμβάνει την αποτυχία τεκμηρίωσης διεθνών μεταφορών ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με τους τραπεζικούς νόμους της Αυστραλίας, κάθε ατομική παραβίαση θα μπορούσε να βεβαιώσει πρόστιμο έως 21 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.
Αυτό σημαίνει ότι η AUSTRAC, θα μπορούσε νομίμως να επιλέξει να επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και αυτό πιθανότατα υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα της τράπεζας να πληρώσει.
Εντούτοις, η AUSTRAC κατηγόρησε τη Westpac ότι επιτρέπει πληρωμές από χώρες υψηλού κινδύνου και αντισυμβαλλόμενους με συγκεκριμένες υποθέσεις ξεπλήματως μαύρου χρήματος.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την AUSTRAC, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας, υπάρχουν τουλάχιστον 23 εκατομμύρια συναλλαγές που δεν έλαβαν επαρκή έλεγχο.
Αυτό περιλαμβάνει την αποτυχία τεκμηρίωσης διεθνών μεταφορών ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με τους τραπεζικούς νόμους της Αυστραλίας, κάθε ατομική παραβίαση θα μπορούσε να βεβαιώσει πρόστιμο έως 21 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.
Αυτό σημαίνει ότι η AUSTRAC, θα μπορούσε νομίμως να επιλέξει να επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και αυτό πιθανότατα υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα της τράπεζας να πληρώσει.
Εντούτοις, η AUSTRAC κατηγόρησε τη Westpac ότι επιτρέπει πληρωμές από χώρες υψηλού κινδύνου και αντισυμβαλλόμενους με συγκεκριμένες υποθέσεις ξεπλήματως μαύρου χρήματος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών