Ο Γ. Νίκας δεν βρίσκεται υπό κράτηση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον Τ. Λαβίδα (μέλος του δ.σ. της Lavipharm), ο οποίος κρατείται χωρίς εγγύηση
Στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Νίκα, ο οποίος εμπλέκεται σε σκάνδαλο inside trading, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Γ. Νίκας δεν βρίσκεται υπό κράτηση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον Τ. Λαβίδα (μέλος του δ.σ. της Lavipharm), ο οποίος κρατείται χωρίς εγγύηση, ως ύποπτος φυγής.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες κατά έξι ατόμων.
Μεταξύ των κατηγορημένων, βρίσκονται οι Benjamin Taylor, 35 ετών και Darina Windsor, 32 ετών, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι μεταβίβασαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Taylor βρίσκεται στη Γαλλία και ο Windsor στην Ταϊλάνδη. Ο Γιώργος Νίκας, 54 ετών, ιδιοκτήτης της αλυσίδας "GRK Fresh" κατηγορείται για συναλλαγές σε πολλές από τις ίδιες εταιρείες των οποίων εμπιστευτικές πληροφορίες κατηγορούνται ότι πούλησαν οι Taylor και Windsor, αναφέρει το Bloomberg.
Το χρονικό της υπόθεσης
Σκάνδαλο με την εμπλοκή Ελλήνων επιχειρηματιών αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, το οποίο αφορά insider trading, με βασικό πρωταγωνιστή τραπεζίτη της Goldman Sachs.
Πρόκειται για τον Γιώργο Νίκα (Νίκας) και τον Τηλέμαχο Λαβίδα (Lavipharm), σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Μάλιστα, ο Τ. Λαβίδας κρατείται χωρίς εγγύηση από τις αρχές έως τη διεξαγωγή της δίκης, καθώς θεωρείται ύποπτος φυγής.
Ο Γ. Νίκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκας.
Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Νίκας βρίσκονται υπό επιτήρηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο τραπεζίτης Bryan Cohen, συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της διαρροής ιδιωτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Ο αντιπρόεδρος Bryen Cohen κατηγορείται ότι διέρρευσε ιδιωτικές πληροφορίες επί τρία χρόνια με αντάλλαγμα μετρητά ως τμήμα ενός διεθνούς συστήματος insider trading, από το οποίο προέκυψαν αθέμιτα κέρδη ύψους 2,6 εκατ. δολ, σύμφωνα με στοιχεία τηγς Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
Κάποιες πληροφορίες σχετίζονται με αναμενόμενα deal που αφορούσαν τη Syngenta AG και την Buffalo Wild Wings Inc. σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.
Ο Cohen εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολάρια.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg, ο 33χρονος τραπεζίτης μοιράστηκε τις πληροφορίες με έναν trader που δεν κατονομάστηκε και ο οποίος πέρασε τις πληροφορίες στον Γιώργο Νίκα, o οποίος εξαργύρωσε τα κέρδη.
Ο Γιώργος Νίκας ελέγχει την αλυσίδα GRK Fresh στις ΗΠΑ και οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Cohen έλαβε απροσδιόριστο ποσό μετρητών ως αντάλλαγμα για τις πληροφορίες που προσέφερε.
Η λειτουργία του σχήματος είναι ενδεικτική, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Μικρό διάστημα μετά τη μετακίνηση του Cohen στη Νέα Υόρκη, η Buffalo Wild Wings προσέλαβε την Goldman Sachs, με στόχο να προσεγγίσει την Arby’s Restaurant Group Inc.
Ο Bryan Cohen πληροφορήθηκε για την πιθανή εξαγορά την ίδια ημέρα, 17 Οκτωβρίου 2017.
Ο Γ. Νίκας αγόρασε 22.000 μετοχές της Buffalo Wild Wings μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου έναντι 2,5 εκατ. δολ. και πούλησε 9.000 μετοχές έως την 1η Νοεμβρίου, με κέρδη 79.074 δολάρια.
Μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, στις 13 Νοεμβρίου 2017, έγινε γνωστή η πιθανή εξαγορά από την Buffalo Wild Wings.
Την επόμενη ημέρα, η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 24% και ο Γ. Νίκας πούλησε τις υπόλοιπες μετοχές με κέρδη 343.298 δολάρια.
Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε βάρος του Γ. Νίκα στις 7 Οκτώβριου, αλλά και στον φίλο του, Τηλέμαχο Λαβίδα, ο οποίος είναι μέλος του Δ..Σ της Lavipharm.
Ο Γ. Νίκας κατηγορείται επίσης ότι συμμετείχε σε «μεγάλης κλίμακας διεθνές κύκλωμα εσωτερικής πληροφόρησης από το 2012 έως το 2017, διάστημα κατά το οποίο έλαβε πληροφορίες για εξαγορές και δυνητικές εξαγορές εισηγμένων εταιρειών από αγνώστου ταυτότητας trader της Ελβετίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο..
Επίσης κατηγορούνται από κοινού με τον Τ. Λαβίδα, ότι συνωμότησαν προκειμένου να κλέψουν κρίσιμες μη δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals Inc από τον πατέρα του κου Λαβίδα, ο οποίος υπηρέτησε στο ΔΣ της εταιρείας έως το 2016, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.
Η Takeda Pharmaceutical Co συμφώνησε να εξαγοράσει την φαρμακευτική Ariad, έναντι 4,66 δισ. δολ. το 2017.
Ο Bryan Cohen αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση 250 χιλ. δολ. και παρέδωσε το διαβατήριό του.
www.bankingnews.gr
Ο Γ. Νίκας δεν βρίσκεται υπό κράτηση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον Τ. Λαβίδα (μέλος του δ.σ. της Lavipharm), ο οποίος κρατείται χωρίς εγγύηση, ως ύποπτος φυγής.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες κατά έξι ατόμων.
Μεταξύ των κατηγορημένων, βρίσκονται οι Benjamin Taylor, 35 ετών και Darina Windsor, 32 ετών, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι μεταβίβασαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Taylor βρίσκεται στη Γαλλία και ο Windsor στην Ταϊλάνδη. Ο Γιώργος Νίκας, 54 ετών, ιδιοκτήτης της αλυσίδας "GRK Fresh" κατηγορείται για συναλλαγές σε πολλές από τις ίδιες εταιρείες των οποίων εμπιστευτικές πληροφορίες κατηγορούνται ότι πούλησαν οι Taylor και Windsor, αναφέρει το Bloomberg.
Το χρονικό της υπόθεσης
Σκάνδαλο με την εμπλοκή Ελλήνων επιχειρηματιών αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, το οποίο αφορά insider trading, με βασικό πρωταγωνιστή τραπεζίτη της Goldman Sachs.
Πρόκειται για τον Γιώργο Νίκα (Νίκας) και τον Τηλέμαχο Λαβίδα (Lavipharm), σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Μάλιστα, ο Τ. Λαβίδας κρατείται χωρίς εγγύηση από τις αρχές έως τη διεξαγωγή της δίκης, καθώς θεωρείται ύποπτος φυγής.
Ο Γ. Νίκας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκας.
Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Νίκας βρίσκονται υπό επιτήρηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο τραπεζίτης Bryan Cohen, συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της διαρροής ιδιωτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Ο αντιπρόεδρος Bryen Cohen κατηγορείται ότι διέρρευσε ιδιωτικές πληροφορίες επί τρία χρόνια με αντάλλαγμα μετρητά ως τμήμα ενός διεθνούς συστήματος insider trading, από το οποίο προέκυψαν αθέμιτα κέρδη ύψους 2,6 εκατ. δολ, σύμφωνα με στοιχεία τηγς Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
Κάποιες πληροφορίες σχετίζονται με αναμενόμενα deal που αφορούσαν τη Syngenta AG και την Buffalo Wild Wings Inc. σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.
Ο Cohen εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολάρια.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg, ο 33χρονος τραπεζίτης μοιράστηκε τις πληροφορίες με έναν trader που δεν κατονομάστηκε και ο οποίος πέρασε τις πληροφορίες στον Γιώργο Νίκα, o οποίος εξαργύρωσε τα κέρδη.
Ο Γιώργος Νίκας ελέγχει την αλυσίδα GRK Fresh στις ΗΠΑ και οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Cohen έλαβε απροσδιόριστο ποσό μετρητών ως αντάλλαγμα για τις πληροφορίες που προσέφερε.
Η λειτουργία του σχήματος είναι ενδεικτική, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Μικρό διάστημα μετά τη μετακίνηση του Cohen στη Νέα Υόρκη, η Buffalo Wild Wings προσέλαβε την Goldman Sachs, με στόχο να προσεγγίσει την Arby’s Restaurant Group Inc.
Ο Bryan Cohen πληροφορήθηκε για την πιθανή εξαγορά την ίδια ημέρα, 17 Οκτωβρίου 2017.
Ο Γ. Νίκας αγόρασε 22.000 μετοχές της Buffalo Wild Wings μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου έναντι 2,5 εκατ. δολ. και πούλησε 9.000 μετοχές έως την 1η Νοεμβρίου, με κέρδη 79.074 δολάρια.
Μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, στις 13 Νοεμβρίου 2017, έγινε γνωστή η πιθανή εξαγορά από την Buffalo Wild Wings.
Την επόμενη ημέρα, η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 24% και ο Γ. Νίκας πούλησε τις υπόλοιπες μετοχές με κέρδη 343.298 δολάρια.
Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε βάρος του Γ. Νίκα στις 7 Οκτώβριου, αλλά και στον φίλο του, Τηλέμαχο Λαβίδα, ο οποίος είναι μέλος του Δ..Σ της Lavipharm.
Ο Γ. Νίκας κατηγορείται επίσης ότι συμμετείχε σε «μεγάλης κλίμακας διεθνές κύκλωμα εσωτερικής πληροφόρησης από το 2012 έως το 2017, διάστημα κατά το οποίο έλαβε πληροφορίες για εξαγορές και δυνητικές εξαγορές εισηγμένων εταιρειών από αγνώστου ταυτότητας trader της Ελβετίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο..
Επίσης κατηγορούνται από κοινού με τον Τ. Λαβίδα, ότι συνωμότησαν προκειμένου να κλέψουν κρίσιμες μη δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals Inc από τον πατέρα του κου Λαβίδα, ο οποίος υπηρέτησε στο ΔΣ της εταιρείας έως το 2016, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.
Η Takeda Pharmaceutical Co συμφώνησε να εξαγοράσει την φαρμακευτική Ariad, έναντι 4,66 δισ. δολ. το 2017.
Ο Bryan Cohen αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση 250 χιλ. δολ. και παρέδωσε το διαβατήριό του.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών