Για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση της 5ης Ιουλίου 2019, αναβλήθηκε η συζήτηση για τη μείωση του κεφαλαίου της Frigoglass, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία στη Γ.Σ.
Για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση της 5ης Ιουλίου 2019, αναβλήθηκε η συζήτηση για τη μείωση του κεφαλαίου της Frigoglass, με σκοπό τη διαγραφή ζημιών, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία στη χθεσινή (24/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 18 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 205.261.470 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 57,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018.
Θέμα 3: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).
Θέμα 5: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Εταιρικός Γραμματέας να προβούν στην υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου.
H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:
1. Κυριάκος Ριρής, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μέλος
2. Λουκάς Κόμης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Stephen Bentley, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας.
Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 6 ου θέματος θα συνέλθει Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
Υπενθυμίζεται το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης:
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 18 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 205.261.470 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 57,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018.
Θέμα 3: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).
Θέμα 5: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Εταιρικός Γραμματέας να προβούν στην υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου.
H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:
1. Κυριάκος Ριρής, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μέλος
2. Λουκάς Κόμης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Stephen Bentley, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας.
Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 6 ου θέματος θα συνέλθει Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
Υπενθυμίζεται το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης:
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών