Στις 24 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία
(upd) Στις 24 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ίντεργουντ-Ξυλεμπορία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (3/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία»), το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24.06.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, ημερομηνίας 25-6-2018.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) ΟικονομικώνΚαταστάσεων, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.
6. Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
7. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 24.06.2019, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία»), το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24.06.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, ημερομηνίας 25-6-2018.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) ΟικονομικώνΚαταστάσεων, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.
6. Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
7. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 24.06.2019, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών