Απόρριψη νέου αιτήματος για έκδοση του Falciani στην Ελβετία
Η ισπανική δικαιοσύνη αρνήθηκε για δεύτερη φορά να εκδώσει στην Ελβετία τον Γαλλο-Ιταλό Herve Falciani, στον οποίο οφείλονται τα «Swissleaks».
Ο Herve Falciani, πληροφορικός ηλικίας 46 ετών σήμερα, είχε δημοσιοποιήσει το 2009 εμπιστευτικά τραπεζικά έγγραφα τα οποία είχε αφαιρέσει από την τράπεζα HSBC στη Γενεύη, όπου εργαζόταν, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη μυστικών λογαριασμών πελατών που φοροδιέφευγαν σε μεγάλη κλίμακα.
Η ενέργεια αυτή του κόστισε μια καταδίκη το 2015 σε φυλάκιση πέντε ετών για οικονομική κατασκοπεία από το ελβετικό ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο.
Η Ισπανία είχε ήδη αρνηθεί να τον εκδώσει στην Ελβετία το 2013, έπειτα από προφυλάκιση πολλών μηνών, αλλά η Ελβετία είχε εκδώσει νέο διεθνές ένταλμα σύλληψης μετά την καταδίκη του.
Στην απόφαση, που έλαβε χθες, το ίδιο δικαστήριο που είχε αρνηθεί τότε την έκδοσή του, αποφάσισε να «αρνηθεί το νέο αίτημα έκδοσης, καθώς το θέμα έχει ήδη κριθεί».
Οι δικαστές εκτιμούν επίσης πως η οικονομική κατασκοπεία για την οποία καταδικάστηκε ο Herve Falciani στην Ελβετία δεν υφίσταται στον ισπανικό ποινικό κώδικα.
«Η μοναδική αποκάλυψη στην οποία προέβη» ο Herve Falciani συνίσταται στη «μετάδοση πληροφοριών στις οικονομικές αρχές πληροφοριών, στη δημοσιονομική διοίκηση διαφόρων κρατών και στις δικαστικές αρχές που ξεκίνησαν διαδικασίες», γράφουν οι δικαστές.
Ο κ. Falciani είχε συνεργαστεί με τις φορολογικές αρχές σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, προκαλώντας την έναρξη πολλών ερευνών.
Η «λίστα Falciani» επέτρεψε έτσι να ταυτοποιηθούν από το 2009 τουλάχιστον 127.000 λογαριασμοί που ανήκαν σε 79.000 άτομα 180 εθνικοτήτων μεταξύ των οποίων του ισχυρού τραπεζίτη Emilio Botin στην Ισπανία.
Ως αποτέλεσμα αυτών των αποκαλύψεων, η Ελβετία εγκατέλειψε οριστικά το τραπεζικό απόρρητο το 2017.
www.bankingnews.gr
Ο Herve Falciani, πληροφορικός ηλικίας 46 ετών σήμερα, είχε δημοσιοποιήσει το 2009 εμπιστευτικά τραπεζικά έγγραφα τα οποία είχε αφαιρέσει από την τράπεζα HSBC στη Γενεύη, όπου εργαζόταν, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη μυστικών λογαριασμών πελατών που φοροδιέφευγαν σε μεγάλη κλίμακα.
Η ενέργεια αυτή του κόστισε μια καταδίκη το 2015 σε φυλάκιση πέντε ετών για οικονομική κατασκοπεία από το ελβετικό ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο.
Η Ισπανία είχε ήδη αρνηθεί να τον εκδώσει στην Ελβετία το 2013, έπειτα από προφυλάκιση πολλών μηνών, αλλά η Ελβετία είχε εκδώσει νέο διεθνές ένταλμα σύλληψης μετά την καταδίκη του.
Στην απόφαση, που έλαβε χθες, το ίδιο δικαστήριο που είχε αρνηθεί τότε την έκδοσή του, αποφάσισε να «αρνηθεί το νέο αίτημα έκδοσης, καθώς το θέμα έχει ήδη κριθεί».
Οι δικαστές εκτιμούν επίσης πως η οικονομική κατασκοπεία για την οποία καταδικάστηκε ο Herve Falciani στην Ελβετία δεν υφίσταται στον ισπανικό ποινικό κώδικα.
«Η μοναδική αποκάλυψη στην οποία προέβη» ο Herve Falciani συνίσταται στη «μετάδοση πληροφοριών στις οικονομικές αρχές πληροφοριών, στη δημοσιονομική διοίκηση διαφόρων κρατών και στις δικαστικές αρχές που ξεκίνησαν διαδικασίες», γράφουν οι δικαστές.
Ο κ. Falciani είχε συνεργαστεί με τις φορολογικές αρχές σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, προκαλώντας την έναρξη πολλών ερευνών.
Η «λίστα Falciani» επέτρεψε έτσι να ταυτοποιηθούν από το 2009 τουλάχιστον 127.000 λογαριασμοί που ανήκαν σε 79.000 άτομα 180 εθνικοτήτων μεταξύ των οποίων του ισχυρού τραπεζίτη Emilio Botin στην Ισπανία.
Ως αποτέλεσμα αυτών των αποκαλύψεων, η Ελβετία εγκατέλειψε οριστικά το τραπεζικό απόρρητο το 2017.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών