Η τροποποίηση του καταστατικού μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης
Η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 θα συζητηθεί μεταξύ άλλων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Νηρεύς που θα πραγματοποιηθεί στις στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νηρεύς, καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορω̟πίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορω̟πίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις ε̟ί των ακόλουθων θεµάτων:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟ό ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016).
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α̟πό κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα ̟πε̟πραγµένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση αµοιβών και αποζημιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 ̟αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών ̟που επιδιώκουν ίδιους ή ̟παρεμφερείς σκοπούς.
7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού ̟προς απλοποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις.
8. Ορισµός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Επιτροπή Ελέγχου.
9. ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε ̟περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟πο και χώρο, και η τυχόν Β' Ε̟παναλη̟τική Συνέλευση, σε ̟περί̟τωση εκ νέου µη ε̟πίτευξης α̟παρτίας, στις 2 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟πο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νηρεύς, καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορω̟πίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορω̟πίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις ε̟ί των ακόλουθων θεµάτων:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟ό ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016).
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α̟πό κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα ̟πε̟πραγµένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση αµοιβών και αποζημιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 ̟αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών ̟που επιδιώκουν ίδιους ή ̟παρεμφερείς σκοπούς.
7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού ̟προς απλοποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις.
8. Ορισµός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Επιτροπή Ελέγχου.
9. ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε ̟περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟πο και χώρο, και η τυχόν Β' Ε̟παναλη̟τική Συνέλευση, σε ̟περί̟τωση εκ νέου µη ε̟πίτευξης α̟παρτίας, στις 2 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟πο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών